证券代码：600664             证券简称：哈药股份            编号：临 2023-027

                        哈药集团股份有限公司
                    关于修改《公司章程》的公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 10 日召
开九届三十五次董事会会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现
将具体内容公告如下：
    一、注册资本变更情况
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划有序推动，公司股本变动情况如下：
    1、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的期权第一个
行权期于 2022 年 3 月 21 日至 2022 年 6 月 30 日期间，已累计行权且完成股
份过户登记 3,056,300 股。

    2、公司于 2022 年 7 月 19 日办理完成 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划中部分限制性股票的回购注销，回购注销限制性股票 309,000 股。
    3、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的期权第一个

行权期于 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，已累计行权且完成股
份过户登记 1,225,700 股。
    4、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的期权第一个

行权期于 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 12 月 30 日期间，已累计行权且完成
股份过户登记 1,363,000 股。
    5、公司于 2023 年 3 月 28 日办理完成 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划中部分限制性股票的回购注销，回购注销限制性股票 2,399,000

                                     1
股。
    6、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的期权第一个

行权期于 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 3 月 31 日期间，已累计行权且完成股
份过户登记 331,000 股。
    综合以上限制性股票回购注销及期权行权情况，公司总股本增加至

2,523,809,076 股，公司注册资本增加至 2,523,809,076 元。
    二、其他条款修订情况
    根据市场监督管理部门的要求，在《公司章程》中增加“总裁”释义。

    三、《公司章程》部分条款具体修订内容如下：

  序号               修订前                              修订后

         第六条 公司注册资本为人民币贰拾
                                           第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍
   1     伍亿壹仟捌佰叁拾柒万陆仟零柒拾
                                           亿贰仟叁佰捌拾万玖仟零柒拾陆元。
         陆元。
         第十九条    公司股份总数为 第 十 九 条          公 司 股 份 总 数 为
   2
         2,518,376,076 股，均为普通股。    2,523,809,076 股，均为普通股。
                                           第二百四十九条 释义：
         第二百四十九条 释义：             ……
         ……                              （三） 关联关系，是指公司控股股东、
         （三） 关联关系，是指公司控股股 实际控制人、董事、监事、高级管理人
         东、实际控制人、董事、监事、高级 员与其直接或者间接控制的企业之间
   3     管理人员与其直接或者间接控制的 的关系，以及可能导致公司利益转移的
         企业之间的关系，以及可能导致公司 其他关系。但是，国家控股的企业之间
         利益转移的其他关系。但是，国家控 不仅因为同受国家控股而具有关联关
         股的企业之间不仅因为同受国家控 系。
         股而具有关联关系。                (四) 总裁，是指《公司法》中的经理
                                           一职。

    四、其他事项
    除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章
程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述变更最终以市

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场监督管理部门核准的内容为准。同时提请股东大会授权董事会办理变更修
订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

    此事项尚需股东大会审议批准。
    特此公告。


                                       哈药集团股份有限公司董事会
                                             二○二三年四月十一日




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