证券代码:600664                  证券简称:哈药股份                 编号:临 2023-020


                        哈药集团股份有限公司
                      九届十八次监事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议
以书面方式发出通知，于 2023 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开,会议应到监

事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席边科先生主持，
审议通过了如下议案：

     一、《2022 年年度报告全文及摘要》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     监事会对公司编制的 2022 年年度报告提出如下审核意见：
     1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管

理制度的规定；
     2、年报的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映公司 2022 年度的经营和财务状况；

     3、在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
     二、2022 年度监事会工作报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     三、《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案（同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
     四、2022 年度利润分配的预案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     公司《2022 年度利润分配的预案》充分考虑了公司盈利情况、资金需求

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等各种因素,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经
营发展情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、关于计提资产减值准备的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司本次资产处置及计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，
符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，能公允反映公司资产状

况，公司监事会同意本议案。
    六、关于核销资产损失的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    七、2022 年度内部控制评价报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    八、2022 年度内部控制审计报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    九、关于购买董监高责任险的议案（全体监事回避表决）
    公司购买董监高责任险有利于进一步完善公司治理，加强风险管理，促
进董事会、监事会及管理层充分行使权力、履行职责，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。根据相关法律法规的规定，公司全体监事作为关联方对
本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
    十、关于《股东回报规划（2023-2025 年）》的议案（同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    公司《股东回报规划（2023-2025 年）》符合相关法律法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，重视对投资者的投资回报并兼顾公司
的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案审议和表决
程序符合相关规定。
    上述第一、二、三、四、九、十项议案尚需提交公司年度股东大会审议
通过。
    特此公告。



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      哈药集团股份有限公司监事会

           二〇二三年四月十一日




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