证 券 代 码 :600664             证 券 简 称 :哈 药 股 份               编 号 :临 2023-023

                    哈药集团股份有限公司
                 2022年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告
   本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：
           公司 2022 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
           本次利润分配方案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，
尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



     一、 利润分配方案内容
     经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年
度母公司实现净利润-103,525,258.32 元，依照《公司法》和《公司
章程》规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润

-1,968,846,471.28 元，2022 年可供分配利润为-2,072,371,729.60
元。
     因公司本年度可分配利润为负，所以本年度公司不实施利润分

配，也不进行资本公积金转增股本。
     二、公司履行的决策程序
     （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
     2023 年 4 月 10 日，公司召开九届三十五次董事会审议通过了

《2022 年度利润分配的预案》，公司 2022 拟不进行利润分配，不进

行资本公积金转增股本，并将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     （二）独立董事意见

                                               1/2
    公司《2022 年度利润分配的预案》符合有关法律法规和《公司
章程》的规定，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维

护股东的长远利益。表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。同意本议案经公司第九届董事会三十五次
会议审议通过后提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见
    2023 年 4 月 10 日，公司第九届监事会第十八次会议审议通过了
《2022 年度利润分配的预案》，监事会认为：公司董事会提出的 2022

年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、资金需求等因素,符合
相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情
况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批
准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
    特此公告。


                                    哈药集团股份有限公司董事会
                                         二〇二三年四月十一日




                              2/2