证 券 代 码 :600664             证 券 简 称 :哈 药 股 份               编 号 :临 2023-026

                     哈药集团股份有限公司
                 关于购买董监高责任险的公告
   本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     为完善哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体
系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职
责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的

权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司于2023
年4月10日召开第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第十八
次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。全体董事和监事
对该议案回避表决，直接将该议案提交公司股东大会审议。
     一、投保董监高责任险方案
     1、投保人：哈药集团股份有限公司
     2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相
关人员（具体以保险合同为准）
     3、赔偿限额：不超过人民币 10000 万元（具体以保险合同为准）

     4、保费限额：不超过人民币 80 万元/年（具体以招标审批价格
为准）
     5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

     为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上
述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜
（包括但不限于确定相关人员；确定保险公司；确定保险金额、保险

费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后
董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保
或者重新投保等相关事宜，授权有效期至公司第九届董事会、监事会

任期届满之日止。
    二、独立董事意见
    独立董事认为，公司购买董监高责任险是为保障公司及公司董

事、监事、高级管理人员的合法权益，推动相关责任人员充分行使权
利和履行职责，促进公司健康发展。公司购买董监高责任险不存在损
害公司及股东利益的情形，相关审议程序符合《公司法》、《证券法》

等有关法律法规的规定。同意公司提出的《关于购买董监高责任险的
议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。
    三、监事会意见
    监事会认为，公司购买董监高责任险有利于进一步完善公司治
理，加强风险管理，促进董事会、监事会及管理层充分行使权力、履
行职责。决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                  哈药集团股份有限公司董事会
                                       二〇二三年四月十一日