证券代码:600664                证券简称:哈药股份                 编号:临 2023-028


                       哈药集团股份有限公司
                   九届三十六次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六
次会议以书面方式发出通知，于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
     一、2023 年第一季度报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的 2023 年第一季度报告。
     二、《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第
二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股
票期权和回购注销限制性股票的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票，关联董事林国人先生已对该议案回避表决）
     鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二
个行权期及第二个解除限售期公司业绩未满足考核要求，第二个行权期行
权条件及第二个解除限售期解除限售条件未成就，以及 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予部分的 9 名激励对象因个人原因离职，1
名激励对象因退休原因离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规
定，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司董事会同意注销 70 名激
励对象已获授但尚未行权的 409.35 万份股票期权，同意回购注销 70 名激
励对象已获授但尚未解除限售的 194.16 万股限制性股票，同意注销首次

                                          1
授予部分 9 名因个人原因离职以及 1 名因退休原因离职激励对象已获授但
尚未行权的 141.9 万份股票期权，同意回购本次注销首次授予部分 9 名因
个人原因离职以及 1 名因退休原因离职激励对象已获授但尚未解除限售
的 83.1 万股限制性股票。本次注销不影响公司 2021 年股票期权与限制性
股票激励计划的实施。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《哈药集团股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予部分第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条
件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》，公告编号：
2023-030。
    三、《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予
部分第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨
注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》（同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票，关联董事林国人先生已对该议案回避表决）
    鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部
分第二个行权期及第二个解除限售期公司业绩未满足考核要求，第二个行
权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据《管理办法》
及《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意注销 12 名激励对
象已获授但尚未行权的 68.25 万份股票期权，同意回购注销 12 名激励对
象已获授但尚未解除限售的 29.25 万股限制性股票。本次注销不影响公司
2021 年股票期权与限制性股票激励计划的实施。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《哈药集团股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划第一次预留授予部分第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除
限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》，公告编
号：2023-031。
    四、《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予部
                                 2
分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨注
销股票期权和回购注销限制性股票的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃
权 0 票，关联董事林国人先生已对该议案回避表决）
    鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予部分
第一个行权期及第一个解除限售期公司业绩未满足考核要求，第一个行权
期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件未成就，根据《管理办法》
及《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意注销 6 名激励对象
已获授但尚未行权的 70.5 万份股票期权，同意回购注销 6 名激励对象已
获授但尚未解除限售的 44.5 万股限制性股票。本次注销不影响公司 2021
年股票期权与限制性股票激励计划的实施。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《哈药集团股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划剩余预留授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限
售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》，公告编号：
2023-032。
    五、《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部
分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》（同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票，关联董事林国人先生已对该议案回避表决）
    鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一
个行权有效期已满，激励对象未行权的股票期权应当终止行权由公司予以
注销。根据《激励计划（草案）》《公司 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会同意注销 11 名激
励对象已到期未行权的 192.0 万份首次授予的股票期权。本次注销不影响
公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的实施。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《哈药集团股份有限公司关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》，公
                                3
告编号：2023-033。




   特此公告。
                         哈药集团股份有限公司董事会
                            二○二三年四月二十八日




                     4