东阳光科：关于2018年新增日常关联交易的公告2018-10-30
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2018—51 号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于 2018 年新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
对上市公司的影响：利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和
财务状况产生不利影响，不会损害公司或中小股东的利益。
关联人回避事宜: 本次关联交易经公司第十届董事会第六次会议批准,
与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。
鉴于广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组
已实施完毕，宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”）成为
公司控股子公司。因本次重组属于同一控制下的控股合并，公司将对东阳光药
2018 年年度日常关联交易预计进行审议。同时根据公司部分控股子公司生产经
营的实际情况需求，部分控股子公司形成新增日常关联交易（以下与东阳光药
2018 年年度日常关联交易统称为“新增日常关联交易”），具体情况如下：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易审议程序
公司于 2018 年 10 月 29 日召开第十届董事会第六次会议，公司全体 9 名
董事，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事张寓帅先生、张红伟
先生、卢建权先生回避了表决）审议通过《关于 2018 年新增日常关联交易的议
案》。
公司独立董事张再鸿先生、谢娟女士、徐友龙先生在董事会召开前审阅提案
内容，发表了独立意见，同意提交第十届董事会第六次会议审议，并就董事会审
议发表了独立意见：我们认为，新增日常关联交易定价公平、合理，符合公司和
全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情况，符合公司当前生产经营需要
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和长远发展规划。关联交易涉及的价格是交易双方根据市场价格自愿作出的。关
联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
上述关联交易涉及总金额大于 3000 万元且大于公司净资产的 5%，按照《上
海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，上述交易尚
需提交股东大会审议。关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药
业股份有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管
理有限公司应回避表决。
（二）新增日常关联交易预计金额
交易类别 关联交易人 本次预计金额（元） 占同类业务的比例
购买材料 宜昌长江机械设备有限公司 29,500,000 100%
商品
深圳市东阳光实业发展有限公司和香港南 22,550,000
北兄弟国际投资有限公司的控股子公司
宜都山城水都建筑工程有限公司 421,988,000 100%
韶关市山城水都建筑工程有限公司
购买动力 宜昌东阳光火力发电有限公司 24,520,000 80%
（电、蒸
汽）
销 售 产 深圳市东阳光实业发展有限公司和香港南 27,910,000
品、商品 北兄弟国际投资有限公司的控股子公司
及服务
二、关联方介绍和关联关系
1、深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”）
深圳东阳光是 1997 年 1 月 27 日在深圳市工商行政管理局注册成立的有限责
任公司，注册资本为 109,600 万元人民币，注册地为深圳市南山区华侨城东方花
园 E 区 E25 栋。主营业务范围为“投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸
易；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批
准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。其为本公司的控股股东，
因此，深圳东阳光为本公司关联方。
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2、香港南北兄弟国际投资有限公司（以下简称“南北兄弟”）
南北兄弟是一家在香港注册的公司，其为本公司控股子公司东莞市必胜电子
有限公司的外方股东，因此根据从严原则，将其定义为关联方。
3、宜昌长江机械设备有限公司（以下简称“长江机械”）
长江机械是 2004 年 4 月 15 日在宜昌市工商行政管理局注册成立的合资公司，
注册资本 10,000 万元人民币，注册地为湖北省宜都市东阳光工业园。主营业务
范围为“设计、制造（维修）、销售高性能船舶及相关压力容器（按许可证或批
准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）、电子专
业设备、测试仪器；机械（不含工商登记前置审批事项）加工（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。其实际控制人为张中能、郭梅兰
夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此长江机械为本公司关联方。
4、韶关市山城水都建筑工程有限公司（以下简称“韶关山城水都建筑”）
韶关山城水都建筑是 2016 年 4 月 21 日在韶关市工商行政管理局注册成立的
有限责任公司，注册资本 1,000 万元人民币，注册地为韶关市武江区武将科技工
业园韶关市光华机电五金商贸城 C2 幢 284、285 号商铺，主营业务范围为“房屋
建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；
水利水电工程施工总承包；公路工程施工总承包；城市及道路照明工程专业承包；
土石方工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；公路路基工程专
业承包；地基与基础工程专业承包；混凝土预制构件专业承包；建筑智能化工程
专业承包；管道工程专业承包。”。其实际控制人为南北兄弟，南北兄弟为本公司
控股子公司东莞市必胜电子有限公司的外方股东，因此根据从严原则，将其定义
为关联方。因此，韶关山城水都建筑为本公司关联方。
5、广东南岭森林景区管理有限公司东田搅拌站（以下简称“搅拌站”）
广东南岭森林景区管理有限公司是 2010 年 1 月 28 日在乳源县工商行政管理
局注册成立的有限责任公司，注册资本 18,000 万元人民币，注册地为乳源县五
指山南岭国家森林公园乳阳林业局办公楼 101、102 室，主营业务范围为“在乳
源县五指山南岭国家森林公园进行森林生态旅游项目开发、经营以及管理；沥青
混凝土、商品混凝土加工、销售（限分公司经营）（以上经营项目法律、法规禁
止的项目除外， 法律、行政法规限制的项目限得许可后放可经营）”。搅拌站为
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其分公司，其实际控制人为南北兄弟，南北兄弟为本公司控股子公司东莞市必胜
电子有限公司的外方股东，因此根据从严原则，将其定义为关联方。因此，搅拌
站为本公司关联方。
6、宜昌东阳光火力发电有限公司（以下简称“火力发电公司”）
火力发电公司是 2006 年 12 月 15 日在宜都市工商行政管理局注册成立的有
限责任公司，注册资本为 113,275 万元人民币，注册地为宜都市枝城镇楼子河村。
主营业务范围为:“火力发电，生产、销售蒸汽（涉及许可经营项目，应取得相
关部门许可后方可经营）。”其实际控制人为张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同
一实际控制人。因此火力发电公司为本公司关联方。
7、宜都山城水都建筑工程有限公司（以下简称“山城水都建筑工程“）
山城水都建筑工程是 2004 年 5 月 13 日在宜都市工商行政管理局注册成立的
有限责任公司，注册资本 4200 万人民币，注册地为宜都市东阳光工业园。主营
业务范围为“承接土木工程、管道设备安装工程、装饰装修工程、园林绿化工程
的设计与施工”。其大股东之一为南北兄弟，南北兄弟为本公司控股子公司东莞
市必胜电子有限公司的外方股东，因此根据从严原则，将其定义为关联方。因此，
山城水都建筑工程为本公司关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要交易内容为：关联方自备电厂供电供汽交易；为关联方提
供包装印刷及产品等服务；关联方工程公司提供厂房建筑维修和道路建设施工服
务等。定价政策：关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原
则。供电电价基于宜昌市物价局 2011 年 1 月 19 日下发的《市物价局关于宜昌东
阳光火力发电有限公司直供区内供电价格的复函》，公司向关联方宜昌东阳光火
力发电有限公司所采购电力的年度结算单价为每年 1 月湖北省燃煤发电企业上
网标杆电价 80%，且年度中结算单价不再做调整；其余定价原则包括市场价、协
议价和成本加成价三种定价原则定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
根据公司的正常经营需要，本着必须、合理和优势互补的原则，公司与关联
方的关联交易是保证公司生产经营的正常业务往来。对公司的生产经营是有利的，
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不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会损害公司或中小股东的利
益。
五、关联交易协议签署情况
公司控股子公司与相应关联方就上述关联交易业已签署了书面合同。
六、备查文件目录
1、公司第十届董事会第六次会议决议
2、独立董事意见
3、公司控股子公司与相应关联方签署的书面合同
特此公告！
广东东阳光科技控股股份有限公司
2018 年 10 月 30 日
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