证券代码：600673           证券简称：东阳光科       编号：临2019-01号


                   广东东阳光科技控股股份有限公司

                   第十届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   2019年1月3日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第七次会议，全体董
事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经审议，形成如下决议：
    一、 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
     依据相关规定，公司拟以自有或符合法律法规规定的自筹资金通过集中竞
价交易方式回购部分公司股份，具体方案由董事进行逐项表决如下：

    1、回购股份的目的（9票同意，0票反对，0票弃权）；
    2、拟回购股份的方式及用途（9票同意，0票反对，0票弃权）；
    3、拟用于回购的资金总额及资金来源（9票同意，0票反对，0票弃权）；
    4、拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例（9票同意，0票反对，0
票弃权）；
    5、拟回购股份的价格及定价原则（9票同意，0票反对，0票弃权）；
    6、回购股份的期限（9票同意，0票反对，0票弃权）；
    7、本次决议有效期（9票同意，0票反对，0票弃权）；
    8、提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜（9票同意，0票反
对，0票弃权）；

   该议案尚需提交股东大会逐项审议通过。
   详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的《东阳光
科关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（9票同意、0票反对、0票
弃权）；
   该议案尚需提交股东大会审议通过。
   详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的《东阳光
科关于修订<公司章程>的公告》。
    三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》（9票同意、
0票反对、0票弃权）；
   详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的《东阳光
科关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。



                                  广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

                                               2019年1月4日