证券代码：600673             证券简称：东阳光科      编号：临 2019-03 号

                   广东东阳光科技控股股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《上市公司治理准则》（2018
年修订）等相关规定，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2019 年 1 月 3 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，公司董事会结合公司实际情况，同意对现行《公司章程》部分条
款进行修订，具体情况如下：
修订前                                修订后
    第二十三条 公司在下列情况下,          第二十三条 公司在下列情况下,
可以依照法律、行政法规、部门规章和   可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定,收购本公司的股份:       本章程的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本；             (一)减少公司注册资本；
    (二)与持有本公司股票的其他公       (二)与持有本公司股票的其他公司
司合并；                             合并；
    (三)将股份奖励给本公司职工；       (三)将股份用于员工持股计划或者
    (四)股东因对股东大会作出的公     股权激励；
司合并、分立决议持异议,要求公司收      (四)股东因对股东大会作出的公司
购其股份的。                         合并、分立决议持异议,要求公司收购
    除上述情形外,公司不进行买卖本    其股份的;
公司股份的活动。                          (五)将股份用于转换公司发行的
                                     可转换为股票的公司债券；
                                          (六)公司为维护公司价值及股东
                                     权益所必需。
                                          除上述情形外,公司不进行买卖本
                                     公司股份的活动。
     第二十 四条 公司 收 购本公 司股      第二十 四条 公司 收 购本公 司股
份,可以选择下列方式之一进行:         份,可以选择下列方式之一进行:
     (一)证券交易所集中竞价交易方      (一)证券交易所集中竞价交易方式；
式；                                   (二)要约方式；
     (二)要约方式；                    (三)中国证监会认可的其他方式。
     (三)中国证监会认可的其他方式。       公司收购本公司股份的，应当按照
                                     《证券法》的规定履行信息披露义务。
                                     公司因本章程第二十三条第（三）项、
                                     第（五）项、第（六）项规定的情形收
                                      购本公司股份的，应当通过公开的集中
                                      交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十          第二十五条 公司因本章程第二十
三条第(一)项至第(三)项的原因收购      三条第(一)项、第(二)项的原因收购本
本公司股份的,应当经股东大会决议。     公司股份的,应当经股东大会决议；公
公司依照第二十三条规定收购本公司      司因本章程第二十三条第(三)项、第
股份后, 属于第(一)项情形的,应当自     (五)项、第(六)项收购本公司股份的，
收购之日起 10 日内注销；属于第(二)    应当经三分之二以上董事出席的董事
项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内    会会议决议。
转让或者注销。                             公司依照第二十三条规定收购本
    公司依照第二十三条第(三)项规      公司股份后,属于第(一)项情形的,应
定收购的本公司股份,将不超过本公司     当自收购之日起 10 日内注销；属于第
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金   (二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个
应当从公司的税后利润中支出；所收购    月内转让或者注销；属于第（三）项、
的股份应当 1 年内转让给职工。         第（五）项、第（六）项情形的，公司
                                      合计持有的本公司股份数不得超过本
                                      公司已发行股份总额的百分之十，并应
                                      当在三年内转让或者注销。
     第四十条 股东大会是公司的权力         第四十条 股东大会是公司的权力
机构,依法行使下列职权:                机构,依法行使下列职权:
  (一)决定公司的经营方针和投资计        (一)决定公司的经营方针和投资计
划；                                  划；
  (二)选举和更换非由职工代表担任        (二)选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事,决定有关董事、监事的     的董事、监事,决定有关董事、监事的
报酬事项；                            报酬事项；
  (三)审议批准董事会的报告；            (三)审议批准董事会的报告；
  (四)审议批准监事会报告；              (四)审议批准监事会报告；
  (五)审议批准公司的年度财务预算        (五)审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案；                      方案、决算方案；
  (六)审议批准公司的利润分配方案        (六)审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案；                      和弥补亏损方案；
  (七)对公司增加或者减少注册资本        (七)对公司增加或者减少注册资本
作出决议；                            作出决议；
  (八)对发行公司债券作出决议；             (八)对公司因本章程第二十三条
  (九)对公司合并、分立、解散、清算    第（一）项、第（二）项规定的情形收
或者变更公司形式作出决议；            购本公司股份作出决议；
  (十)修改本章程；                      (九)对发行公司债券作出决议；
  (十一)对公司聘用、解聘会计师事务      (十)对公司合并、分立、解散、清算
所作出决议；                          或者变更公司形式作出决议；
  (十二)审议批准第四十一条规定的        (十一)修改本章程；
担保事项；                              (十二)对公司聘用、解聘会计师事务
  (十三)审议公司在一年内购买、出售    所作出决议；
重大资产超过公司最近一期经审计总        (十三)审议批准第四十一条规定的
资产 30%的事项；                      担保事项；
     (十四)审议批准变更募集资金用    (十四)审议公司在一年内购买、出售
途事项；                           重大资产超过公司最近一期经审计总
  (十五)审议股权激励计划；         资产 30%的事项；
  (十六)审议法律、行政法规、部门规      (十五)审议批准变更募集资金用
章或本章程规定应当由股东大会决定 途事项；
的其他事项。                         (十六)审议股权激励计划；
                                     (十七)审议法律、行政法规、部门规
                                   章或本章程规定应当由股东大会决定
                                   的其他事项。
     第四十四条 本公司召开股东大会      第四十四条 本公司召开股东大会
的地点为公司注册地或广东省东莞市 的地点为公司住所地或股东大会通知
或广东省乳源瑶族自治县。           中明确的其他地点。
     股东大会将设置会场,以现场会议   股东大会将设置会场,以现场会议与
形式召开。公司还将提供网络为股东参 网络投票相结合的方式召开，为股东参
加股东大会提供便利。股东通过上述方 加股东大会提供便利。股东通过上述方
式参加股东大会的,视为出席。        式参加股东大会的,视为出席。


     第七十七条 下列事项由股东大会          第七十七条 下列事项由股东大会
以特别决议通过:                        以特别决议通过:
  (一)公司增加或者减少注册资本；         (一)公司增加或者减少注册资本；
  (二)公司的分立、合并、解散和清算；     (二)对公司因本章程第二十三条第
  (三)本章程的修改；                   （一）项、第（二）项规定的情形收购
  (四)公司在一年内购买、出售重大资     本公司股份作出决议；
产或者担保金额超过公司最近一期经            (三)公司的分立、合并、解散和清
审计总资产 30%的；                     算；
  (五)股权激励计划；                     (四)本章程的修改；
  (六)法律、行政法规或本章程规定         (五)公司在一年内购买、出售重大资
的,以及股东大会以普通决议认定会对      产或者担保金额超过公司最近一期经
公司产生重大影响的、需要以特别决议     审计总资产 30%的；
通过的其他事项。                         (六)股权激励计划；
                                         (七)法律、行政法规或本章程规定
                                       的,以及股东大会以普通决议认定会对
                                       公司产生重大影响的、需要以特别决议
                                       通过的其他事项。
    第一百零七条 董事会行使下列职           第一百零七条 董事会行使下列职
权:                                    权:
  (一)召集股东大会,并向股东大会报        (一)召集股东大会,并向股东大会报
告工作；                               告工作；
  (二)执行股东大会的决议；               (二)执行股东大会的决议；
  (三)决定公司的经营计划和投资方         (三)决定公司的经营计划和投资方
案；                                   案；
  (四)制订公司的年度财务预算方案、       (四)制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；                             决算方案；
  (五)制订公司的利润分配方案和弥         (五)制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案；                           补亏损方案；
  (六)制订公司增加或者减少注册资         (六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案；     本、发行债券或其他证券及上市方案；
  (七)拟订公司重大收购、收购本公司          (七)决定公司因本章程第二十三
股票或者合并、分立、解散及变更公司     条第（三）项、第（五）项、第（六）
形式的方案；                           项规定的情形收购本公司股份；
  (八)在股东大会授权范围内,决定公           (八)拟订公司重大收购、收购本公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、   司股票（因本章程第二十三条第（一）
对外担保事项、委托理财、关联交易等     项、第（二）项规定的情形）或者合并、
事项；                                 分立、解散及变更公司形式的方案；
  (九)决定公司内部管理机构的设置；       (九)在股东大会授权范围内,决定公
  (十)聘任或者解聘公司经理、董事会     司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
秘书；根据经理的提名,聘任或者解聘      对外担保事项、委托理财、关联交易等
公司副经理、财务负责人等高级管理人     事项；
员,并决定其报酬事项和奖惩事项；          (十)决定公司内部管理机构的设置；
  (十一)制订公司的基本管理制度；         (十一)聘任或者解聘公司经理、董事
  (十二)制订本章程的修改方案；         会秘书；根据经理的提名,聘任或者解
  (十三)管理公司信息披露事项；         聘公司副经理、财务负责人等高级管理
  (十四)向股东大会提请聘请或更换       人员,并决定其报酬事项和奖惩事项；
为公司审计的会计师事务所；               (十二)制订公司的基本管理制度；
  (十五)听取公司经理的工作汇报并         (十三)制订本章程的修改方案；
检查经理的工作；                         (十四)管理公司信息披露事项；
  (十六)法律、行政法规、部门规章或       (十五)向股东大会提请聘请或更换
本章程授予的其他职权。                 为公司审计的会计师事务所；
                                         (十六)听取公司经理的工作汇报并
……
                                       检查经理的工作；
                                         (十七)法律、行政法规、部门规章或
                                       本章程授予的其他职权。
                                       ……


   除上述条款外，其他条款不变。公司董事会授权相关人员就上述变更事宜办
理工商变更登记。
   详情请见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《广东东阳
光科技控股股份有限公司章程》（2019 年 1 月修订）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。


                                          广东东阳光科技控股股份有限公司
                                                  2019 年 1 月 4 日