证券代码：600673           证券简称：东阳光科       编号：临2019-13号


                   广东东阳光科技控股股份有限公司

                   第十届董事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   2019年2月25日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第八次会议，全体董
事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经审议，形成如下决议：
   一、审议通过了《关于控股股东及实际控制人修改承诺事项的议案》（6票同
意、0票反对、0票弃权）
   关联董事张寓帅先生、张红伟先生、卢建权先生回避了本议案表决。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的《东阳光
科关于控股股东及实际控制人修改承诺事项的公告》。
   二、审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》（6票同意、
0票反对、0票弃权）；
   关联董事张寓帅先生、张红伟先生、卢建权先生回避了本议案表决。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的《东阳光
科关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》。
    三、审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》（9票同意、0票反对、0
票弃权）；
   详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的《东阳光
科关于向控股子公司增资的公告》。
   四、 审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》（9票同意、
0票反对、0票弃权）；
   该议案尚需提交股东大会审议。
   详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的《东阳光
科关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
   五、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》（9票同意、
0票反对、0票弃权）；
   详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的《东阳光
科关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。



                                  广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

                                               2019年2月26日