证券代码：600673             证券简称：东阳光科      编号：临 2019-30 号


                  广东东阳光科技控股股份有限公司

      关于调整监事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监
事肖前进先生的辞职报告，肖前进先生因个人原因申请辞去公司第十届监事会监
事的职务，辞职申请自送达监事会之日生效。肖前进先生的辞职未导致公司监事
会成员低于监事会法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。
   为进一步提高监事会运作效率，优化治理结构，公司于 2019 年 3 月 27 日召
开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于调整监事会成员人数暨修订<公司
章程>的议案》，拟将公司监事会成员由 5 名调整为 3 名，并根据有关规定对《公
司章程》作出修订，具体情况如下：
   一、修订《公司章程》的具体内容
   修订前内容：
   第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,监事会设主席 1 人,
可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召
集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副
主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由
半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中股东代表 3 名，公
司职工代表 2 名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生。
   修订后内容：
   第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人,
可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召
集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副
主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由
半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中股东代表 1 名，公
司职工代表 2 名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生。
   除上述条款外其他不变。
   上述修订尚需提交股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理
相关工商变更登记等事宜。
   二、本次调整监事会成员人数对公司的影响
   公司本次调整监事会成员人数系基于公司实际治理运作需求，有利于提高监
事会运作效率，优化公司治理结构。下调后监事会成员人数构成符合《公司法》
等法律法规的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
   特此公告。




                                        广东东阳光科技控股股份有限公司
                                                   2019 年 3 月 29 日