证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2019-26 号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于 2019 年度为控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称
控股子公司：
1、 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司（以下简称“亲水箔公司”）
2、 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称“乳源化成箔”）
3、 乳源东阳光电化厂（以下简称“电化厂”）
4、 宜都东阳光化成箔有限公司（以下简称“宜都化成箔”）
5、 宜都东阳光高纯铝有限公司（以下简称“宜都高纯铝”）
6、 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司（以下简称“乳源精箔”）
7、 乳源东阳光磁性材料有限公司（以下简称“磁性材料”）
8、 韶关东阳光电容器有限公司（以下简称“韶关电容器”）
9、乳源东阳光氟有限公司(以下简称“乳源氟公司”)
10、乳源东阳光氟树脂有限公司（以下简称“乳源氟树脂”）
11、深圳市东阳光化成箔股份有限公司（以下简称“深圳化成箔”）
12、东阳光科技（香港）有限公司（以下简称“东阳光科技”）
13、韶关东阳光包装印刷有限公司（以下简称“包装印刷”）
14、乳源瑞丰贸易有限公司（以下简称“瑞丰贸易”）
15、内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司(以下简称“乌兰察布化成箔”)
16、茌平阳之光亲水箔有限公司（以下简称“茌平亲水箔”）
17、桐梓县狮溪煤业有限公司（以下简称“狮溪煤业”）
18、乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司（以下简称“乳源高纯新材
料”）
1
19、东莞市东阳光电容器有限公司（以下简称“东莞电容器”）
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、为控股子公司提供担保
因公司控股子公司产业扩张及日常经营需要，公司（包括控股子公司）计划
2019 年度向相关控股子公司提供总额不超过 87.75 亿元人民币的担保额度（包
括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、
融资租赁、应付款等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为
准），具体见下表：
序号 被担保公司 担保额度（亿元）
1 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 9.81
2 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 12.35
3 乳源东阳光电化厂 8.15
4 宜都东阳光化成箔有限公司 12.32
5 宜都东阳光高纯铝有限公司 0.50
6 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 10.20
7 乳源东阳光磁性材料有限公司 3.37
8 韶关东阳光电容器有限公司 0.50
9 乳源东阳光氟有限公司 6.00
10 乳源东阳光氟树脂有限公司 1.50
11 深圳市东阳光化成箔股份有限公司 13.00[注]
12 东阳光科技（香港）有限公司 2.20
13 韶关东阳光包装印刷有限公司 0.20
14 乳源瑞丰贸易有限公司 0.50
15 内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司 4.00[注]
16 茌平阳之光亲水箔有限公司 0.25
17 桐梓县狮溪煤业有限公司 1.00
18 乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司 0.50
2
19 东莞市东阳光电容器有限公司 1.40
合计 87.75
[注]深圳化成箔其中 4 亿元担保额度以及乌兰察布化成箔 4 亿元担保额度系针对公司年产
3000 万平方米中高压化成箔生产线（一期）项目建设融资所提供的担保。
上述公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调
剂使用。
（二）决策程序
公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于
2019 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意 2019 年度公司为控股子公
司提供担保额度事项，并同意提交股东大会审议。
公司独立董事张再鸿先生、谢娟女士、徐友龙先生就此议案发表了独立董事
意见：
我们认为，公司（包括控股子公司）为相关子公司提供担保有利于子公司日
常经营，符合《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定。由于公司及公司控股
子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据公司《对外
担保管理制度》规定，该议案尚需提交股东大会审议。同意将该议案提交公司
2018 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司
法定代表人：张伟
注册资本：人民币 25000 万元
注册地址：乳源县乳城镇开发区
经营范围：生产、经营亲水箔、涂料；货物进出口、技术进出口（国家限制
公司经营或限制进出口的商品和技术除外）（以上经营项目法律、法规禁止的项
目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。 依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司 2018 年末资产总额 209,743.91 万元、负债总额 160,415.08 万元、归
属于母公司所有者权益合计 49,328.83 万元,2018 年度实现营业收入 248,197.88
万元、利润总额 1,935.34 万元、归属于母公司所有者的净利润 1,754.12 万元。
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（二）乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司
法定代表人：卢建权
注册资本：人民币 16396.26 万元
注册地址：乳源县开发区
经营范围：研发、生产、销售：全系列腐蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产
品；“三废”综合回收利用；电力供应、货物及技术进出口。
公司 2018 年末资产总额 229,839.88 万元、负债总额 148,611.03 万元、归
属于母公司所有者权益合计 81,228.85 万元，2018 年度实现营业收入 185,549.77
万元、利润总额 36,981.15 万元、归属于母公司所有者的净利润 33,603.88 万元。
（三）乳源东阳光电化厂
法定代表人：单大定
注册资本：人民币 24000 万元
注册地址：韶关市乳源县开发区
经营范围：研发、生产、销售：氯碱产品、卤化物产品、过氧化物产品、无
机氯化物产品、食品添加剂产品、硫酸、六氯丁二烯；电力供应；货物及技术进
出口。
公司 2018 年末资产总额 170,563.22 万元、负债总额 74,594.24 万元、归属
于母公司所有者权益合计 95,968.98 万元，2018 年度实现营业收入 139,733.27
万元、利润总额 29,553.87 万元、归属于母公司所有者的净利润 26,695.12 万元。
（四）宜都东阳光化成箔有限公司
法定代表人：张光芒
注册资本：人民币 28800 万元
注册地址：宜都市滨江路 34 号
经营范围：生产、科研、销售全系列化成箔产品（涉及许可经营项目，应取
得相关部门许可后方可经营）。
公司 2018 年末资产总额 180,214.44 万元、负债总额 84,348.55 万元、归属
于母公司所有者权益合计 95,865.89 万元，2018 年度实现营业收入 188,040.27
万元、利润总额 7,942.15 万元、归属于母公司所有者的净利润 6,787.24 万元。
（五）宜都东阳光高纯铝有限公司
法定代表人：杨冉峰
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注册资本：人民币 3600 万元
注册地址：湖北省宜都市滨江路 62 号
经营范围：生产、科研、销售精铝产品（涉及许可经营项目，应取得相关部
门许可后方可经营）。
公司 2018 年末资产总额 22,280.98 万元、负债总额 526.41 万元、归属于母
公司所有者权益合计 21,754.57 万元，2018 年度实现营业收入 44,173.32 万元、
利润总额 557.00 万元、归属于母公司所有者的净利润 416.84 万元。
（六）乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司
法定代表人：李刚
注册资本：人民币 80392.3 万元
注册地址：韶关市乳源县龙船湾
经营范围：铝及铝产品的生产，汽车零部件及配件制造（不含汽车电子总线
网络技术及电动助力转向系统电子控制器）。产品内外销售。（以上项目不涉及外
商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）
公司 2018 年末资产总额 183,388.28 万元、负债总额 56,662.73 万元、归属
于母公司所有者权益合计 126,725.55 万元，2018 年度实现营业收入 290,475.61
万元、利润总额 6,040.58 万元、归属于母公司所有者的净利润 5,505.45 万元。
（七）乳源东阳光磁性材料有限公司
法定代表人：傅膑
注册资本：人民币 28000 万元
注册地址：乳源县开发区
经营范围：磁性材料、锂电池材料及相关材料的开发、生产及销售。企业自
有房屋租赁服务。货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
公司 2018 年末资产总额 123,309.47 万元、负债总额 98,048.13 万元、归属
于母公司所有者权益合计 25,261.34 万元，2018 年度实现营业收入 33,342.61
万元、利润总额-2,113.49 万元、归属于母公司所有者的净利润-2,113.49 万元。
（八）韶关东阳光电容器有限公司
法定代表人：吕文进
5
注册资本：人民币 5000 万元
注册地址：韶关市乳源县开发区
经营范围：生产、加工电子元器件。产品内外销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司 2018 年末资产总额 14,439.09 万元、负债总额 1,867.50 万元、归属于
母公司所有者权益合计 12,571.59 万元，2018 年度实现营业收入 11,466.61 万
元、利润总额 274.28 万元、归属于母公司所有者的净利润 262.68 万元。
（九）乳源东阳光氟有限公司
法定代表人：肖前进
注册资本：人民币 35000 万元
注册地址：乳源县开发区氯碱特色产业基地
经营范围：研发、生产、销售；制冷剂、氟精细化工、盐酸、氢氟酸、氟树
脂、氟膜。货物进出口、技术进出口。（国家限制公司经营或禁止进出口的商品
和技术除外。）
公司 2018 年末资产总额 172,106.96 万元、负债总额 121,708.45 万元、归
属于母公司所有者权益合计 50,398.51 万元，2018 年度实现营业收入 108,681.02
万元、利润总额 9,558.80 万元、归属于母公司所有者的净利润 8,315.15 万元。
（十）乳源东阳光氟树脂有限公司
法定代表人：黄凯金
注册资本：人民币 5000 万元
注册地址：乳源县乳城镇化工基地
经营范围：研发、生产、销售：氟树脂；货物及技术进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司 2018 年末资产总额 33,151.16 万元、负债总额 20,873.49 万元、归属
于母公司所有者权益合计 12,277.67 万元，2018 年度实现营业收入 9,324.32 万
元、利润总额-2,359.38 万元、归属于母公司所有者的净利润-2,359.38 万元。
（十二）深圳市东阳光化成箔股份有限公司
法定代表人：卢建权
注册资本：人民币 50000 万元
注册地址：深圳市南山区华侨城东方花园 E 区 E25 栋二层
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经营范围：投资、兴办、管理各类实业公司。
公司 2018 年末资产总额 560,678.12 万元、负债总额 321,533.97 万元、归
属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 213,731.83 万 元 ， 2018 年 度 实 现 营 业 收 入
321,326.45 万元、利润总额 43,276.06 万元、归属于母公司所有者的净利润
36,857.56 万元。
（十二）东阳光科技（香港）有限公司
法定代表人：姚佳
注册资本： 3000 万港币
注册地址：香港
公司 2018 年末资产总额 20,551.11 万元、负债总额 20,224.78 万元、归属
于母公司所有者权益合计 326.33 万元，2018 年度实现营业收入 101,169.97 万
元、利润总额 1,227.80 万元、归属于母公司所有者的净利润 1,148.85 万元。
（十三）韶关东阳光包装印刷有限公司
法定代表人：张东彬
注册资本：人民币 5000 万元
注册地址：乳源县乳城镇侯公渡龙船湾内
经营范围：镀铝膜、转移膜、复合膜及相关全息激光镭射产品；出版物、包
装装潢印刷品、其他印刷品印刷；镀钛阴极箔系列产品的生产及销售。（以上项
目法律法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）货物进出
口、技术进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司 2018 年末资产总额 10,169.14 万元、负债总额 4,426.07 万元、归属于
母公司所有者权益合计 5,743.07 万元，2018 年度实现营业收入 6,736.39 万元、
利润总额 538.23 万元、归属于母公司所有者的净利润 453.79 万元。
（十四）乳源瑞丰贸易有限公司
法定代表人：张利明
注册资本：人民币 300 万元
注册地址：乳源县乳城镇开发区东阳光办公楼二楼 205 室（仅限办公场所）
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经营范围：批发、销售：铝制品、矿产品（不含稀有、贵重矿产品）、五金、
化工（不含危险、剧毒品）、建材、机器设备、天然气购销（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司 2018 年末资产总额 27,291.35 万元、负债总额 24,797.63 万元、归属
于母公司所有者权益合计 2,493.72 万元，2018 年度实现营业收入 313,845.58
万元、利润总额 960.73 万元、归属于母公司所有者的净利润 796.45 万元。
（十五）内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司
法定代表人：张光芒
注册资本：人民币 10000 万元
注册地址：乌兰察布市集宁区白海子镇红海子村
经营范围：生产、研发、销售高压化成箔产品（涉及许可经营项目，应取得
相关部门许可后方可经营）
公司 2018 年末资产总额 29,469.21 万元、负债总额 21,243.34 万元、归属
于母公司所有者权益合计 8,225.87 万元，2018 年度实现营业收入 0.00 万元、
利润总额-452.66 万元、归属于母公司所有者的净利润-452.66 万元。
（十六）茌平阳之光亲水箔有限公司
法定代表人：张伟
注册资本：人民币 2000 万元
注册地址：山东省聊城市茌平县乐平铺镇郝集工业园郝东村
经营范围：亲水箔生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
公司 2018 年末资产总额 22,903.14 万元、负债总额 20,934.29 万元、归属
于母公司所有者权益合计 1,968.85 万元，2018 年度实现营业收入 47,962.57 万
元、利润总额-24.94 万元、归属于母公司所有者的净利润-24.94 万元。
（十七）桐梓县狮溪煤业有限公司
法定代表人：林广凡
注册资本：人民币 21000 万元
注册地址：贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村蒙山路 14 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;
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法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤
炭的开采及销售；煤矿投资。）
公司 2018 年末资产总额 200,667.97 万元、负债总额 239,916.27 万元、归
属于母公司所有者权益合计-39,248.30 万元，2018 年度实现营业收入 7,012.28
万元、利润总额-13,386.69 万元、归属于母公司所有者的净利润-13,386.69 万
元。
（十八）乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司
法定代表人：蒋文华
注册资本：人民币 5000 万元
注册地址：乳源县乳城镇开发区乳源县东阳光磁性材料有限公司 206 室
经营范围：生产、研发、销售精铝产品。货物及技术进出口。
公司 2018 年末资产总额 15,096.71 万元、负债总额 14,382.04 万元、归属
于母公司所有者权益合计 714.67 万元，2018 年度实现营业收入 27,582.88 万元、
利润总额 858.67 万元、归属于母公司所有者的净利润 730.09 万元。
（十九）东莞市东阳光电容器有限公司
法定代表人：吕文进
注册资本：人民币 4000 万元
注册地址：东莞市长安镇锦厦第二工业区
经营范围：研发、生产、销售：电容器电子产品及元器件；货物进出口、技
术进出口。
公司 2018 年末资产总额 44,862.11 万元、负债总额 17,930.38 万元、归属
于母公司所有者权益合计 21,497.84 万元，2018 年度实现营业收入 26,794.18
万元、利润总额 569.54 万元、归属于母公司所有者的净利润 520.74 万元。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为被担保方为公司的全资或控股子公司，其银行
贷款资金主要用于补充流动资金、项目建设等，同意为其提供综合授信额度担保，
公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时
跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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截至目前，公司对控股子公司担保及控股子公司对外担保总额为 39.79 亿
元，占公司 2018 年度经审计净资产的 58.51%；本公司无逾期对外担保。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告!
广东东阳光科技控股股份有限公司
2018 年 3 月 29 日
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