证券代码：600673             证券简称：东阳光      编号：临 2019-56 号

                  广东东阳光科技控股股份有限公司

                 第十届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019 年 8 月 21 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十四次会议，
全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司
章程》规定。
    经审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》（9票同意、0票反对、
0票弃权）
    全体董事一致认为：公司 2019 年半年度报告公允、全面、真实地反映了公
司 2019 年上半年的财务状况和经营情况；保证公司 2019 年半年度报告内容真实、
准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、审议通过了《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》（9票同意、
0票反对、0票弃权）
   该议案尚需提交股东大会审议。
   详情请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳
光关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》。
    三、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（9票同意、
0票反对、0票弃权）
    特此公告。




                                    广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 22 日