证券代码：600673           证券简称：东阳光           编号：临2019-87号

                    广东东阳光科技控股股份有限公司

                   第十届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   2019年12月26日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十九次会议，全
体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章
程》的规定。经审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于调整控股子公司购买资产暨关联交易条款的议案》
（4票同意、0票反对、0票弃权）；
   详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的《东阳光
关于调整控股子公司购买资产暨关联交易条款的公告》。
   本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（9票同意、
0票反对、0票弃权）；
   详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的《东阳光
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。



                                     广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

                                                2019年12月27日