证券代码：600673           证券简称：东阳光         编号：临 2020-24 号
债券代码：163048           债券简称：19 东科 01
债券代码：163049           债券简称：19 东科 02
债券代码：163150           债券简称：20 东科 01

                   广东东阳光科技控股股份有限公司

关于变更董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董
事长张寓帅递交的辞职报告，张寓帅先生因工作调整原因申请辞去公司第十届董
事会董事长、第十届董事会战略委员会委员职务，仍担任公司第十届董事会董事，
并在新任董事长及董事会战略委员会主任委员选举产生前继续履行相关职责。
   为保障公司董事会工作的规范运作，公司于 2020 年 4 月 2 日召开公司第十
届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更董事长及董事会战略委员会主任
委员的议案》，公司董事会同意选举董事选张红伟先生为公司第十届董事会董事
长（后附简历），根据公司《董事会战略委员会实施细则》的规定，战略委员会
主任委员由公司董事长担任，张红伟先生将同时担任公司第十届董事会战略委员
会主任委员，任期与公司第十届董事会任期一致，自 2020 年 4 月至 2021 年 4
月。
   根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定
代表人同步变更为张红伟先生，并授权公司相关部门办理法定代表人变更的相关
事宜。
    特此公告。



                                         广东东阳光科技控股股份有限公司

                                                  2020 年 4 月 3 日
附简历：

    张红伟先生：男，48 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003
年 8 月至 2011 年 3 月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002 年 6 月至 2010
年 1 月担任乳源东阳光精箔有限公司董事长；2004 年 11 月至 2011 年 3 月担任
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长； 2011 年 3 月至今担任乳源瑶族
自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008 年 2 月至 2020 年 4 月担任广东东
阳光科技控股股份有限公司总经理；2008 年 2 月至今担任广东东阳光科技控股
股份有限公司董事。