广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规

                       定》第四条规定的说明


    广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买宜
昌东阳光生化制药有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，就本次重组是
否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了
审慎分析，认为：

    1.   本次重组的标的资产为标的公司股权，该等标的资产的过户不涉及立
项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重组尚需履
行的程序已在《广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
预案》（以下简称“重组预案”）中详细披露，且重组预案已对该等审批事项可能
无法获得批准的风险作出特别提示。

    2.   截至目前，宜昌东阳光药业股份有限公司持有的标的公司宜昌东阳光
生化制药有限公司 100%股权存在质押。宜昌东阳光药业股份有限公司承诺不晚
于公司召开审议本次重组报告书（草案）的董事会会议当日或证券监管部门要求
的更早时间前无条件完成前述股权解除质押的全部手续，保证标的资产过户或者
转移不因上述质押未解除或解除手续不完备而存在法律障碍。除前述情形外，交
易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，也
不存在交易对方出资不实或影响标的企业合法存续的情况。

    3.   本次重组有利于提高公司资产的完整性；且不会影响公司在人员、采
购、生产、销售、知识产权等方面的独立性。

    4.   本次重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司
增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。

    综上，本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第
四条规定的各项条件。


   特此说明。

                       （以下无正文）
    （此页无正文，为《广东东阳光科技控股股份有限公司董事会关于本次重组
符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》的签
署页）




                         广东东阳光科技控股股份有限公司董事会（盖章）

                                                  2020 年 7 月 28 日