证券代码：600673           证券简称：东阳光        编号：临 2020-66 号
债券代码：163048           债券简称：19 东科 01
债券代码：163049           债券简称：19 东科 02
债券代码：163150           债券简称：20 东科 01

                 广东东阳光科技控股股份有限公司

             第十届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2020 年 10 月 30 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第二十六次会
议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于 2020 年第三季度报告全文及正文》（9 票同意，0
票反对，0 票弃权）；
    全体董事一致认为：公司 2020 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了
公司 2020 年三季度的财务状况和经营情况；保证公司 2020 年第三季度报告内容
真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、审议通过了《关于 2020 年新增日常关联交易的议案》（4 票同意，0
票反对，0 票弃权）；
    根据关联交易的议事规则，公司关联董事张红伟先生、唐新发先生、张寓帅
先生、李义涛先生、张英俊先生对本议案回避了表决。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的
《东阳光关于 2020 年新增日常关联交易的公告》（临 2020-68 号）。
    特此公告。



                                  广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

                                              2020 年 10 月 31 日