广东东阳光科技股份有限公司董事会审计委员会
                     2020 年度履职情况报告
    根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治
理准则》等有关制度的规定，作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称

“公司”）现任董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员，现就董事
会审计委员 2020 年度履职情况报告如下：
    一、审计委员会基本情况
    广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光”）审计委员会由独
立董事覃继伟、谢娟和付海亮及唐新发、钟章保共 5 位董事组成，其中由拥有丰

富财务管理和会计知识的独立董事覃继伟担任主任委员，且独立董事占审计委员
会委员比例达到二分之一以上。
    二、2020 年度公司董事会审计委员会会议召开及履职情况
    2020 年度，公司董事会审计委员会召开了六次会议。具体情况如下：
    2020 年 2 月 27 日，以通讯表决方式召开 2020 年第一次审计委员会会议，

审议如下议案：《关于控股子公司签订委托加工框架协议暨日常关联交易的议案》。
    2020 年 4 月 2 日，通过现场及通讯表决方式在广东省东莞市长安镇上沙第
五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开审计委员会 2020 年第二次会议，审议
如下提案：《公司 2019 年年度报告及摘要》《关于天健会计师事务所（特殊普通
合伙）2019 年度审计工作的总结报告》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通

合伙）为本公司 2020 年度财务审计和内控审计机构的提案》《东阳光 2019 年度
内部控制自我评价报告》《2019 年度审计委员会履职情况的报告》。
    2020 年 4 月 27 日，以通讯表决方式召开审计委员会 2020 年第三次会议，
审议如下提案：《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》《关于控股子公司租赁
厂房及设备暨日常关联交易的议案》。

    2020 年 7 月 28 日，以通讯表决方式召开审计委员会 2020 年第四次会议，
审议如下提案：《关于公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的
议案》《关于控股子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》。
    2020 年 8 月 21 日，以通讯表决方式召开审计委员会 2020 年第五次会议，
审议如下提案：《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》《关于会计政策变更的议
案》。
    2020 年 10 月 30 日，以通讯表决方式召开审计委员会 2020 年第六次会议，
审议如下提案：《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》《关于 2020 年新增日常

关联交易的议案》。
    三、审计委员会年度重点工作情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）长年为公司提供年
度报告审计服务。在多年服务中该所认真敬业、客观、公正的执业，为公司出具

了客观公允的审计报告。经 2020 年第二次审计委员审议通过，向董事会提议续
聘天健为 2020 年度财务审计机构和 2020 年度内部控制审计机构。天健对东阳光
2020 年度审计工作，主要是对公司年度经营情况报告进行审计评价，在天健年
报审计期间，天健与审计委员会进行了密切的沟通，同时对审计工作进行了跟踪
配合。天健于年审进场前就审计范围、审计计划、审计方法和财务报表等事项进

行了充分的讨论和沟通，并向公司董事会审计委员会委员报送了东阳光 2020 年
度审计计划，对东阳光年报审计进行了详细的规划和安排。同时，在现场审计结
束后，与审计委员会委员安排了一次见面会，沟通了解年审工作的情况及问题，
并对后续工作安排进行了详细阐述。
    （二）指导内部审计工作及评估内部控制有效性

    报告期内，审计委员会审阅了内部审计工作计划及工作报告，未发现内部审
计工作存在重大问题。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
    （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

         报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、
完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存
在重大差错调整、会计政策及估计变更、涉及重要会计判断、导致非标准无保留
意见审计报告的事项。
         四、总体评价

     2020年度，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会
运作指引》《上市公司治理准则》及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》
等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守履行了相应职责。2021年度，审计委员会将根
据相关法律法规和规则指引，进一步规范运作，发挥专业水平，履行职责，促进

公司的完善治理。
（此页无正文，仅为广东东阳光科技控股股份有限公司董事会审计委员会2020
年度履职情况报告签字页）




                                   广东东阳光科技控股股份有限公司
                                       董事会审计委员会


                                         覃继伟（签字）


                                         谢   娟（签字）


                                         付海亮（签字）


                                         唐新发（签字）


                                         钟章保（签字）

                                         2021年3月25日