证券代码：600673           证券简称：东阳光        编号：临 2021-18 号

债券代码：163048           债券简称：19 东科 01
债券代码：163049           债券简称：19 东科 02
债券代码：163150           债券简称：20 东科 01


                   广东东阳光科技控股股份有限公司

               第十届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   2021 年 3 月 25 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”
或“东阳光”）在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议

室召开第十届董事会第二十八次会议，董事张红伟、唐新发、张寓帅、张英俊、
李义涛、钟章保，独立董事覃继伟、谢娟、付海亮出席会议。会议符合《公司法》
及《公司章程》规定。
    会议由董事长张红伟先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》（9 票同意、0 票反对、0

票弃权）；
    与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司 2020 年度报告
及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了 《公司 2020 年度董事会工作报告》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）；
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了 《公司 2020 年度总经理工作报告》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）；

   四、审议通过了 《公司 2020 年度财务决算报告》 （9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）；

                                   1
    该议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过了 《独立董事 2020 年度述职报告》 （9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）；

    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的
《广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。
    六、审议通过了 《关于 2020 年度利润分配的预案》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）；

    据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司上年度期末未分配利润
590,313,811.20 元，母公司 2020 年度实现净利润 93,909,554.92 元，分配红利
0.00 元，提取盈余公积 9,390,955.49 元，2020 年末可供股东分配的利润
674,832,410.63 元，资本公积金 1,297,970,372.42 元。
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定“上市公司

以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回
购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，报告期内，公司
实施以集中竞价交易方式回购公司股份，2020 年度已累计回购金额为 20,971.05
万元（不含交易费用），视同现金分红 20,971.05 万元，占 2020 年度归属于上市
公司股东的净利润的比例 50.45%，公司最近三年（2018 年度、2019 年度、2020

年度）以现金累计分配的利润金额占公司最近三年年均可分配利润的 192.15%。
    鉴于公司已于 2020 年实施回购股份，在综合考虑了公司发展阶段、实际经
营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续
发展，建议公司 2020 年度不再进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，
留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求，符合公

司分红政策，不存在违反法律法规以及公司章程的情况。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    七、审议通过了《关于续聘广东深天成律师事务所为本公司法律顾问的议案》
（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
    董事会同意续聘广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问，期限一年，自

2021 年 4 月 22 日起至 2022 年 4 月 21 日止。

                                       2
    八、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 （4 票同意、
0 票反对、0 票弃权）；
    按照关联交易的议事规则，本公司关联董事张红伟先生、唐新发先生、张寓

帅先生、张英俊先生、李义涛先生回避表决。由于交易涉及金额大于 3000 万元
且大于公司净资产的 5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议
事规则》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的
《广东东阳光科技控股股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》

（临 2021-20 号）。
    九、审议通过了《关于公司资金占用情况说明的议案》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）；
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的
《广东东阳光科技控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项审计说明》
    十、审议通过了《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计
工作的总结报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
    十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2021 年度财务审计和内控审计机构的提案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的
《广东东阳光科技控股股份有限公司关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合
伙）”为本公司 2021 年度财务审计和内控审计机构的公告》（临 2021-21 号）。
    十二、审议通过了《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》（9

票同意、0 票反对、0 票弃权）；
    该议案还需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的
《广东东阳光科技控股股份有限公司关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度
的公告》（临 2021-22 号）。

    十三、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》（9

                                    3
票同意、0 票反对、0 票弃权）；
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的
《广东东阳光科技控股股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

    十四、审议通过了《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的
议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的
《广东东阳光科技控股股份有限公司关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行
理财产品的公告》（临 2021-23 号）。

    十五、审议通过了《关于 2021 年度开展票据池业务的议案》（9 票同意、0
票反对、0 票弃权）；
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的
《广东东阳光科技控股股份有限公司关于 2021 年度开展票据池业务的公告》（临

2021-24 号）。
    十六、审议通过了《关于公司向金融机构申请贷款的议案》（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）；
    同意公司向银行等金融机构申请额度不超过 36.6 亿元人民币的贷款，其中
存量续贷额度为 27.0 亿元，新增银行贷款额度为 9.6 亿元。

    十七、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》（9 票同
意、0 票反对、0 票弃权）
    公司于 2018 年完成了重大资产重组事项，根据公司与交易对方宜昌东阳光
药业股份有限公司签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协
议》，对标的公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”）

在 2018 年度、2019 年度及 2020 年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利
润作出承诺及补偿安排。
    根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于所收购宜昌东
阳光长江药业股份有限公司 2018 年至 2020 年度累积实际盈利数与累积利润预测
数差异情况说明专项审核报告》，东阳光药 2020 年扣除非经常性损益后的归属于

母公司的净利润数为 29,159 万元，与当年度利润预测数 68,900 万元差异为

                                      4
39,741 万元，完成率为 42%，主要是因为 2020 年新冠肺炎疫情爆发，国内人口
流动性下降以及公共卫生意识增强，各级医疗机构门诊量减少，处方量大幅下降，
导致东阳光药药品销售额出现较大幅度下滑所致，上述新冠疫情影响在 2017 年

进行盈利预测时不能事先得知和预计其发生与影响。
    东阳光药 2018 年度、2019 年度及 2020 年度的累计扣除非经常性损益后的归
属于母公司净利润为 304,987 万元，超过了累积利润预测数 191,900 万元，完成
率为 159%，宜昌东阳光药业不需要进行对本公司进行业绩补偿。
    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《关

于所收购宜昌东阳光长江药业股份有限公司 2018 年至 2020 年度累积实际盈利数
与累积利润预测数差异情况说明专项审核报告》
    十八、逐项审议通过了 《关于公司董事会换届选举的议案》；
    （一）推选张红伟先生为公司第十一届董事会董事候选人（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）

    （二）推选唐新发先生为公司第十一届董事会董事候选人（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）
    （三）推选李义涛先生为公司第十一届董事会董事候选人（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）
    （四）推选张光芒先生为公司第十一届董事会董事候选人（9 票同意、0 票

反对、0 票弃权）
    （五）推选钟章保先生为公司第十一届董事会董事候选人（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）
    （六）推选王文钧先生为公司第十一届董事会董事候选人（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）

    （七）推选覃继伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（9 票同意、0
票反对、0 票弃权）
    （八）推选谢娟女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（9 票同意、0
票反对、0 票弃权）
    （九）推选付海亮先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（9 票同意、0

票反对、0 票弃权）

                                   5
    上述公司第十一届董事会独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资
格和独立性审核无异议，方可提交公司股东大会审议。（上述候选人简历详见附
件。）

    在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事继续履行职
责，直至新一届董事会产生并顺利衔接。董事会将要求全体高管人员继续履行职
责，直至新一届董事会聘任新的管理层并顺利交接为止。
    该议案尚需提交股东大会逐项审议。
    十九、审议通过了《关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案》（6 票同意、

0 票反对、0 票弃权）；
    根据薪酬和考核委员会审议，参照同等企业薪酬水平，结合公司实际经营情
况，建议独立董事每年薪酬为 10 万元。非独立董事认为该薪酬充分考虑独立董
事实际工作情况，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案
提交股东大会审议。

    独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生作为利益关系方对该议案回避
了表决。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二十、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会通知的议案》（9 票同意、
0 票反对、0 票弃权）；

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的
《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临
2021-26 号）。
         特此公告！



                                   广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

                                                 2021 年 3 月 27 日




                                    6
附件：

第十一届董事会董事候选人、独立董事候选人简历：

    1、张红伟先生：男，49 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003
年 8 月至 2011 年 3 月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002 年 6 月至 2010

年 1 月担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司董事长；2004 年 11 月至 2011 年 3
月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2011 年 3 月至今担任乳
源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008 年 2 月至 2020 年 4 月，担
任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼总经理；2008 年 2 月至今担任广东
东阳光科技控股股份有限公司董事；2020 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股

股份有限公司董事长。
    2、唐新发先生：男，51 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。
2002 年 8 月至今担任东莞东阳光药物研发有限公司董事长兼总经理；2015 年 5
月至今担任宜昌东阳光长江药业股份有限公司董事长兼非执行董事；2015 年 11
月至今担任深圳市东阳光实业发展有限公司董事兼总经理；2015 年 6 月至今担

任宜昌东阳光药业股份有限公司董事；2016 年至 2020 年担任深圳市东阳光药业
有限公司董事；2017 年 1 月至今担任东莞东阳光太景医药研发有限责任公司董
事长；2019 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副董事长。
    3、李义涛先生：男，39 岁，中国国籍，无境外居留权，博士学历，高级工
程师。2013 年至今担任东莞东阳光科研发有限公司执行董事；2011 年 7 月至 2020

年 4 月担任乳源东阳光氟有限公司董事；2013 年 11 月至 2021 年 3 月担任乳源
东阳光氟树脂有限公司监事；2013 年至今担任广东东阳光科技控股股份有限公
司研究院院长；2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事；
2020 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司总经理。
    4、张光芒先生：男，45 岁，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2001 年

4 月至 2004 年 6 月，担任宜都东阳光化成箔有限公司车间主任；2004 年 7 月至
今，担任宜都东阳光化成箔有限公司厂长。2010 年 10 月至今担任广东东阳光科
技控股股份有限公司副总经理。
    5、钟章保先生：男，44 岁，中国国籍，无境外居留权，会计师。2003 年至
2005 年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司乳源分公司财务科长；2005 年至
                                      7
2018 年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司会计机构负责人；2018 年 4 月至
今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼财务总监。

    6、王文钧先生：男，34 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2012

年 5 月就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，
2013 年 3 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职
资格证书》。2013 年 4 月至 2018 年 4 月担任广东东阳光科技控股股份有限公司
证券事务代表。2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
秘书。


    7、覃继伟先生：男，53 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，九三学
社社员，高级会计师，中国证券期货特许注册会计师，中国注册资产评估师，江
西财经大学兼职硕士生导师，南昌大学会计专业硕士社会导师，江西省新联会理
事，江西省预算绩效管理专家。1991 年至 1994 年，煤炭部株洲洗煤厂工作，先
后任出纳、会计、会计主管；1994 年至 1998 年，湖南省株洲市会计师事务所工

作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙人；1999 年至 2000
年，受湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁文苏汉章会计师行研
修国际审计与会计；2000 年至 2002 年，任北京京都会计师事务所湖南分所副总
经理，负责湖南区审计业务；2002 年至 2008 年，任湖南天华会计师事务所董事
兼副所长；2008 年至 2009 年，任北京大公天华会计师事务所株洲分所副所长；

2009 年至 2014 年，任北京天职国际会计师事务所株洲分所副所长；2014 年至今，
任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所所长。2020 年 4 月至今担
任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。
    8、谢娟女士： 女，48 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2005
年至 2006 年在香港城市大学攻读国际经济法硕士研究生，取得国际经济法（IBL）

法学硕士。2016 年 5 月参加第 43 期独立董事资格培训，获得独立董事资格证。
2006 年至 2009 年担任广东理正明律师事务所民商法专职律师；2009 年至 2018
年 6 月担任广东礼律律师事务所高级合伙人，专职律师；2018 年 7 月至今担任
北京市盈科（东莞）律师事务所高级合伙人，专职律师。入选全国中华涉外律师
领军人才库、广东省首批涉外律师领军人才库、东莞市首批涉外律师人才库及珠

                                    8
海市“一带一路”法律服务专家库专家成员，担任东莞市政府法律顾问律师成员、
广东省律师协会国际业务法律专业委员会委员、广东省粤港澳合作促进会法律专
业委员会委员、东莞市律师协会港澳台侨法律专业委员会主任等职务。2018 年 4

月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。
    9、付海亮先生：男，50 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。1996
年 11 月至 2000 年 10 月，任武汉市第三律师事务所律师；2000 年 10 月至 2005
年 5 月，任湖北浩瀚律师事务所合伙人；2005 年 5 月至今，任湖北山河律师事
务所合伙人兼行政负责人。2020 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限

公司独立董事。




                                    9