证券代码：600673          证券简称：东阳光         编号：临 2021-29 号
债券代码：163048          债券简称：19 东科 01
债券代码：163049          债券简称：19 东科 02
债券代码：163150          债券简称：20 东科 01

                  广东东阳光科技控股股份有限公司

               第十一届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021 年 4 月 16 日，公司在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技
园行政楼会议室召开第十一届董事会第一次会议，董事张红伟、唐新发、李义涛、
张光芒、钟章保、王文钧，独立董事覃继伟、谢娟、付海亮到会，到会董事均对
会议议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
    经审议，形成如下决议：
   一、审议通过了《选举公司第十一届董事会董事长的议案》（9票同意、0票
反对、0票弃权）
    选举张红伟先生（简历见附件）担任公司第十一届董事会董事长，任期与公
司第十一届董事会任期一致，自2021年4月至2024年4月。
   二、审议通过了《选举公司第十一届董事会副董事长的议案》（9票同意、0
票反对、0票弃权）
    选举唐新发先生（简历见附件）担任公司第十一届董事会副董事长，任期与
公司第十一届董事会任期一致，自2021年4月至2024年4月。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（9票同意、0票反对、0票
弃权）
    聘任李义涛先生（简历见附件）为公司总经理，任期与公司第十一届董事会
任期一致，自2021年4月至2024年4月。
    四、审议通过了《聘任公司其他高级管理人员的议案》
    （一）聘任卢建权先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；
    （二）聘任李刚先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；
    （三）聘任张光芒先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；
    （四）聘任骆平先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；
    （五）聘任钟章保先生为公司财务总监（9票同意、0票反对、0票弃权）；
    （六）聘任王文钧先生为公司董事会秘书（9票同意、0票反对、0票弃权）；
     上述高级管理人员（简历见附件）任期与第十一届董事会任期一致，自 2021
年 4 月至 2024 年 4 月
    五、审议通过了《选举公司第十一届董事会专业委员会委员的议案》（9票
同意、0票反对、0票弃权）
    由公司董事张红伟、唐新发，独立董事覃继伟、谢娟和付海亮担任董事会战
略委员会委员，张红伟任主任委员；
    由公司董事张红伟、李义涛，独立董事覃继伟、谢娟和付海亮担任董事会提
名委员会委员，付海亮任主任委员；
    由公司董事钟章保、王文钧，独立董事覃继伟、谢娟和付海亮担任董事会审
计委员会委员，覃继伟任主任委员；
    由公司董事张红伟、张光芒，独立董事覃继伟、谢娟和付海亮担任董事会薪
酬和考核委员会委员，独立董事谢娟任主任委员。
    上述专业委员（简历见附件）任期与公司第十一届董事任期一致，自 2021
年 4 月至 2024 年 4 月。
    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（9 票同意、0 票反
对、0 票弃权）
    聘任邓玮琳女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第十一届
董事会任期一致，自2021年4月至2024年4月。
    特此公告。




                                   广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 17 日
   附件：
   简历：
    1、张红伟先生：男，49 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003
年 8 月至 2011 年 3 月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002 年 6 月至 2010
年 1 月担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司董事长；2004 年 11 月至 2011 年 3
月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2011 年 3 月至今担任乳
源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008 年 2 月至 2020 年 4 月，担
任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼总经理；2008 年 2 月至今担任广东
东阳光科技控股股份有限公司董事；2020 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股
股份有限公司董事长。
    2、唐新发先生：男，51 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。
2002 年 8 月至今担任东莞东阳光药物研发有限公司董事长兼总经理；2015 年 5
月至今担任宜昌东阳光长江药业股份有限公司董事长兼非执行董事；2015 年 11
月至今担任深圳市东阳光实业发展有限公司董事兼总经理；2015 年 6 月至今担
任宜昌东阳光药业股份有限公司董事；2016 年至 2020 年担任深圳市东阳光药业
有限公司董事；2017 年 1 月至今担任东莞东阳光太景医药研发有限责任公司董
事长；2019 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副董事长。
    3、李义涛先生：男，39 岁，中国国籍，无境外居留权，博士学历，高级工
程师。2013 年至今担任东莞东阳光科研发有限公司执行董事；2011 年 7 月至 2020
年 4 月担任乳源东阳光氟有限公司董事；2013 年 11 月至 2021 年 3 月担任乳源
东阳光氟树脂有限公司监事；2013 年至今担任广东东阳光科技控股股份有限公
司研究院院长；2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事；
2020 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司总经理。
    4、张光芒先生：男，45 岁，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2001 年
4 月至 2004 年 6 月，担任宜都东阳光化成箔有限公司车间主任；2004 年 7 月至
今，担任宜都东阳光化成箔有限公司厂长。2010 年 10 月至今担任广东东阳光科
技控股股份有限公司副总经理。
    5、钟章保先生：男，44 岁，中国国籍，无境外居留权，会计师。2003 年至
2005 年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司乳源分公司财务科长；2005 年至
2018 年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司会计机构负责人；2018 年 4 月至
今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼财务总监。
    6、王文钧先生：男，34 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2012
年 5 月就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，
2013 年 3 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职
资格证书》。2013 年 4 月至 2018 年 4 月担任广东东阳光科技控股股份有限公司
证券事务代表。2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
秘书。
    7、覃继伟先生：男，53 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，九三学
社社员，高级会计师，中国证券期货特许注册会计师，中国注册资产评估师，江
西财经大学兼职硕士生导师，南昌大学会计专业硕士社会导师，江西省新联会理
事，江西省预算绩效管理专家。1991 年至 1994 年，煤炭部株洲洗煤厂工作，先
后任出纳、会计、会计主管；1994 年至 1998 年，湖南省株洲市会计师事务所工
作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙人；1999 年至 2000
年，受湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁文苏汉章会计师行研
修国际审计与会计；2000 年至 2002 年，任北京京都会计师事务所湖南分所副总
经理，负责湖南区审计业务；2002 年至 2008 年，任湖南天华会计师事务所董事
兼副所长；2008 年至 2009 年，任北京大公天华会计师事务所株洲分所副所长；
2009 年至 2014 年，任北京天职国际会计师事务所株洲分所副所长；2014 年至今，
任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所所长。2020 年 4 月至今担
任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。
    8、谢娟女士： 女，48 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2005
年至 2006 年在香港城市大学攻读国际经济法硕士研究生，取得国际经济法（IBL）
法学硕士。2016 年 5 月参加第 43 期独立董事资格培训，获得独立董事资格证。
2006 年至 2009 年担任广东理正明律师事务所民商法专职律师；2009 年至 2018
年 6 月担任广东礼律律师事务所高级合伙人，专职律师；2018 年 7 月至今担任
北京市盈科（东莞）律师事务所高级合伙人，专职律师。入选全国中华涉外律师
领军人才库、广东省首批涉外律师领军人才库、东莞市首批涉外律师人才库及珠
海市“一带一路”法律服务专家库专家成员，担任东莞市政府法律顾问律师成员、
广东省律师协会国际业务法律专业委员会委员、广东省粤港澳合作促进会法律专
业委员会委员、东莞市律师协会港澳台侨法律专业委员会主任等职务。2018 年 4
月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。
    9、付海亮先生：男，50 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。1996
年 11 月至 2000 年 10 月，任武汉市第三律师事务所律师；2000 年 10 月至 2005
年 5 月，任湖北浩瀚律师事务所合伙人；2005 年 5 月至今，任湖北山河律师事
务所合伙人兼行政负责人。2020 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限
公司独立董事。
   10、卢建权先生：男，47 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001
年 5 月至 2003 年 8 月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理； 2007 年 12 月
至 2011 年 3 月担任乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司董事长兼总经理；2010
年 9 月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事长；2011 年 3 月至今担
任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2011 年 3 月至今担任乳源瑶
族自治县东阳光化成箔有限公司执行董事；2008 年 3 月至今担任广东东阳光科
技控股股份有限公司董事、副总经理。
    11、李刚先生：男，43 岁，中国国籍，无境外居留权。2010 年 1 月至今任
乳源东阳光精箔有限公司董事长；2011 年 3 月至今任乳源瑶族自治县东阳光实
业发展有限公司董事；2009 年 10 月至今任广东东阳光科技控股股份有限公司副
总经理。
    12、骆平先生：男，47 岁，中国国籍，无境外居留权。2002 年至今担任乳
源东阳光优艾希杰精箔有限公司董事；2016 年至今担任优艾希杰东阳光(上海)
铝材销售有限公司董事；2019 年至今担任优艾希杰东阳光(韶关)铝材销售有限
公司董事。
   13、邓玮琳女士：女，28 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015
年 5 月份就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，
2016 年 5 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职
资格证书》。2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司证券事务代
表。