证券代码：600673           证券简称：东阳光          公告编号：临 2022-02 号
债券代码：163048           债券简称：19 东科 01
债券代码：163049           债券简称：19 东科 02
债券代码：163150           债券简称：20 东科 01


                 广东东阳光科技控股股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年1月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 1 月 27 日      上午 10 点 00 分
   召开地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 27 日
                         至 2022 年 1 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，本次股东大会涉及独
立董事公开征集投票权，由独立董事谢娟女士作为征集人向公司全体股东征集投
票权。详见公司于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《东阳光关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（临 2022-04 号）。


二、      会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型
序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1   关于变更回购股份用途的议案                               √
  2   关于《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年             √
      限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
  3   关于《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年             √
      限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
  4   关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励               √
         计划相关事项的议案
  5      关于对外投资电池铝箔项目的议案                        √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      以上议案已分别经公司于 2021 年 11 月 18 日召开的第十一届董事会第九次
会议、第十一届监事会第八次会议以及于 2022 年 1 月 11 日召开的第十一届董事
会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日、2022 年 1
月 12 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 上发布的相关公告。


2、特别决议议案：议案 1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、3、4

      应回避表决的关联股东名称：作为公司 2021 年限制性股票激励计划的拟激
励对象的股东及与拟激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项

      (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。


      (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象

   （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

   在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

   委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股            600673       东阳光           2022/1/21


   （二） 公司董事、监事和高级管理人员。


   （三） 公司聘请的律师。


   （四） 其他人员



五、     会议登记方法

    （一）登记手续
   出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时
还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登
记。
   （二）登记地点
   广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室
   （三）登记时间
   2022 年 1 月 27 日上午 9:00。
   （四）联系方式
   联系人：王文钧先生、邓玮琳女士；
   联系电话：0769-85370225；
   联系传真：0769-85370230。


六、     其他事项

       与会股东食宿和交通费自理。

   特此公告。


                                    广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 12 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
     附件 1：授权委托书


                                授权委托书

     广东东阳光科技控股股份有限公司：

           兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 27
     日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：


     委托人持优先股数：


     委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                                            同意     反对   弃权
 1      关于变更回购股份用途的议案
        关于《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股
 2
        票激励计划（草案）》及其摘要的议案
        关于《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股
 3
        票激励计划实施考核管理办法》的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关
 4
        事项的议案
 5      关于对外投资电池铝箔项目的议案



     委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


     委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                             委托日期：      年   月   日


     备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
     “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
     愿进行表决。