证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2022-08 号
债券代码：163048 债券简称：19 东科 01
债券代码：163049 债券简称：19 东科 02
债券代码：163150 债券简称：20 东科 01
广东东阳光科技控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技
园行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,842,642,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.1381
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员以视频会议方式参加本
次会议：
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员及广东深天成律师事务
所律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更回购股份用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,842,597,338 99.9975 42,700 0.0023 2,000 0.0002
2、 议案名称：关于《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,874,721 97.1389 6,739,099 2.8602 2,000 0.0009
3、 议案名称：关于《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,874,721 97.1389 6,739,099 2.8602 2,000 0.0009
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,874,721 97.1389 6,739,099 2.8602 2,000 0.0009
5、 议案名称：关于对外投资电池铝箔项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,842,629,538 99.9993 10,500 0.0005 2,000 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更回购股份用途的
1 454,679,099 99.9901 42,700 0.0093 2,000 0.0006
议案
关于《广东东阳光科技控
股股份有限公司 2021 年
2 228,874,721 97.1389 6,739,099 2.8602 2,000 0.0009
限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于《广东东阳光科技控
股股份有限公司 2021 年
3 228,874,721 97.1389 6,739,099 2.8602 2,000 0.0009
限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董
4 事会办理公司股权激励计 228,874,721 97.1389 6,739,099 2.8602 2,000 0.0009
划相关事项的议案
关于对外投资电池铝箔项
5 454,711,299 99.9972 10,500 0.0023 2,000 0.0005
目的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，该议案经出席本次会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过；议案 2-4 为特别决议
议案且涉及关联方回避表决事项，现场参会的关联股东深圳市东阳光实业发展有
限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、乳源瑶
族自治县东阳光企业管理有限公司在审议该等议案时回避了表决，该等议案经出
席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通
过；议案 5 为普通决议议案，该议案经出席本次会议的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所
律师：徐斌、赵勇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合
法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议
召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广东东阳光科技控股股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
