证券代码：600673             证券简称：东阳光         编号：临 2022-18 号
债券代码：163049             债券简称：19 东科 02

                   广东东阳光科技控股股份有限公司

             第十一届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2022 年 3 月 2 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称 “公司”）
以通讯方式召开第十一届董事会第十三次会议，全体董事均对会议议案发表了意
见。会议的召集、召开及作出的决议符合《公司法》及《公司章程》规定。
    本次会议由董事长张红伟主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

    一、   审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布
的《东阳光关于为全资子公司提供担保的公告》(临 2022-19 号)。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、   审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（9 票
同意、0 票反对、0 票弃权）
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布
的《东阳光关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(临 2022-20 号)。

    特此公告。



                                    广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 3 日




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