证券代码：600673               证券简称：东阳光             编号：临 2022-32 号
债券代码：163049               债券简称：19 东科 02

                    广东东阳光科技控股股份有限公司

关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2022

                 年度财务审计和内控审计机构的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
          拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

      一、拟续聘会计师事务所的基本情况
      （一）机构信息
      1、基本信息
 事务所名称          天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期            2011 年 7 月 18 日         组织形式             特殊普通合伙
 注册地址            浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人         胡少先                上年末合伙人数量                210 人
                    注册会计师                                           1,901 人
 上年末执业人
                    签署过证券服务业务审计报告的注册会计
 员数量                                                                   749 人
                    师
                    业务收入总额                       30.6 亿元
 2020 年业务收
                    审计业务收入                       27.2 亿元
 入
                    证券业务收入                       18.8 亿元

                    客户家数                                529 家
                    审计收费总额                           5.7 亿元
 2020 年上市公
                                          制造业，信息传输、软件和信息技术服务
 司（含 A、B 股）
                                          业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
 审计情况            涉及主要行业
                                          电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
                                          融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                                            体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                            环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                            服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                            宿和餐饮业，教育，综合等
                         本公司同行业上市公司审计客户家数          395

         2、投资者保护能力
         上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
  亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
  保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
  规定。
         近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
  诉讼中均无需承担民事责任。
         3、诚信记录
         天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
  14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
  近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
  监管措施。
         （二）项目信息
         1、基本信息
                                                      何时开始
                   何时成为      何时开始    何时开               近三年签署或复核
项目组                                                为本公司
           姓名    注册会计      从事上市    始在本               上市公司审计报告
成员                                                  提供审计
                       师        公司审计    所执业                     情况
                                                        服务
                                                                 近三年签署或复核
                                                                 东阳光（600673）、
项目合                                                           云图控股（002539）、
           彭卓        2015 年   2007 年    2019 年    2021 年
伙人                                                             川能动力（000155）
                                                                 等上市公司审计报
                                                                 告。
                                                                 近三年签署或复核
签字注                                                           东阳光（600673）、
册会计     彭卓        2015 年   2007 年    2019 年    2021 年   云图控股（002539）、
师                                                               川能动力（000155）
                                                                 等上市公司审计报
                                                            告。
                                                            近三年签署川能动
          张超      2014 年   2011 年   2011 年   2021 年   力（000155）上市公
                                                            司审计报告。
质量控
制 复 核 暂未拟定
人

      2、诚信记录
       项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到
   证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
   易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
       3、独立性
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
   质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

       （三）审计收费
       2021 年财务审计费用为 135 万元，内部控制审计费 50 万元，合计审计费用
   185 万元，和上年保持一致。2022 年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的
   复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协
   商确定。

       二、拟续聘会计师事务所履行的程序
       （一）董事会审计委员会审查意见
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上
   市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司 2021
   年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务
   审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，
   公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实
   地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘会计师事务所事项提
   交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
       1、独立董事事前认可独立意见
    公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生在董事会召开前审阅提案
内容，经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书等相关
材料，其符合担任公司财务审计和内控审计机构的资格，同意将该提案提交公司
董事会审议。
    2、独立意见
    经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在为公
司提供财务报告及内部控制审计服务工作期间，一直恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益；续聘审议程序合法、合
规，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，
一直以来为公司提供了优质的服务，为此我们同意将该议案提交 2021 年年度股
东大会审议。
    （三）公司于 2022 年 3 月 25 日召开公司第十一届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2022 年度
财务审计和内控审计机构的提案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意续
聘天健为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，并提交公司 2021 年年度股东
大会审议。
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，
并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。




                                         广东东阳光科技控股股份有限公司

                                                   2022 年 3 月 26 日