证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2022-49 号
债券代码：163049 债券简称：19 东科 02
广东东阳光科技控股股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技
园行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,718,099,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.0059
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员等人员以视频会议方式
参加本次会议：
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司全体高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,717,576,231 99.9695 340,200 0.0198 183,300 0.0107
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,717,576,231 99.9695 340,200 0.0198 183,300 0.0107
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,717,754,531 99.9799 161,900 0.0094 183,300 0.0107
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,717,576,231 99.9695 340,200 0.0198 183,300 0.0107
5、 议案名称：独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,717,576,231 99.9695 340,200 0.0198 183,300 0.0107
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,717,285,431 99.9526 812,300 0.0472 2,000 0.0002
7、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,731,313 99.6919 340,200 0.3062 2,000 0.0019
8、 议案名称：关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司 2022
年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,717,576,131 99.9695 340,300 0.0198 183,300 0.0107
9、 议案名称：关于 2022 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,701,606,552 99.0400 16,491,179 0.9598 2,000 0.0002
10、 议案名称：关于 2022 年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,703,719,152 99.1629 14,378,579 0.8368 2,000 0.0003
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 邓新华 1,717,462,735 99.9629 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
公司 2021 年年度报
1 329,657,992 99.8414 340,200 0.1030 183,300 0.0556
告及摘要
公司 2021 年度董事
2 329,657,992 99.8414 340,200 0.1030 183,300 0.0556
会工作报告
公司 2021 年度监事
3 329,836,292 99.8954 161,900 0.0490 183,300 0.0556
会工作报告
公司 2021 年度财务
4 329,657,992 99.8414 340,200 0.1030 183,300 0.0556
决算报告
独立董事 2021 年度
5 329,657,992 99.8414 340,200 0.1030 183,300 0.0556
述职报告
关于 2021 年度利润
6 329,367,192 99.7533 812,300 0.2460 2,000 0.0007
分配的预案
关于 2022 年度日常
7 110,731,313 99.6919 340,200 0.3062 2,000 0.0019
关联交易预计的议案
关于续聘天健会计师
事务所（特殊普通合
8 伙）为本公司 2022 年 329,657,892 99.8414 340,300 0.1030 183,300 0.0556
度财务审计和内控审
计机构的议案
关于 2022 年度对外
9 313,688,313 95.0048 16,491,179 4.9945 2,000 0.0007
担保额度预计的议案
关于 2022 年度开展
10 315,800,913 95.6446 14,378,579 4.3547 2,000 0.0007
票据池业务的议案
11.01 邓新华 329,544,496 99.8070
(四) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案 7 涉及关联交易事项，参会关联股东深圳市东
阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光
企业管理有限公司、乳源阳之光铝业有限公司均回避了表决，并经出席本次会议
的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过；议案 9
特别决议，并经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
审议通过；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的 1/2 以上审议通过，其中议案 11 采取累积投票制表决并审议通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所
律师：徐斌、赵勇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广东东阳光科技控股股份有限公司
2022 年 4 月 16 日