证券代码：600673            证券简称：东阳光         编号：临 2022-72 号
债券代码：163049            债券简称：19 东科 02

                 广东东阳光科技控股股份有限公司

                第十一届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     2022 年 7 月 18 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯方式召开第十一届监事会第十二次会议，全体监事通过通讯方式对会议议
案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《公司章程》规定。经全体监事审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于取消 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票授
予的议案》(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)
    全体监事一致认为：公司取消授予2021年限制性股票激励计划的预留限制性
股票符合《上市公司股权激励管理办法》《东阳光2021年限制性股票激励计划（草
案）》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次取消授予2021年限制性股票激
励计划预留限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的
《东阳光关于取消2021年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的公告》（临
2022-73号）。

    二、审议《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
    因监事李宝良先生、金成毅先生、何鑫先生参与本员工持股计划，需对审议
公司员工持股计划回避表决。因关联监事回避表决后，监事会无法对本员工持股
计划的相关议案形成决议，因此监事会将审议员工持股计划的相关议案直接提交
公司股东大会审议。
    该议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的
《广东东阳光科技控股股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及摘要。
    三、审议《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划
管理办法>的议案》
    因监事李宝良先生、金成毅先生、何鑫先生参与本员工持股计划，需对审议
公司员工持股计划回避表决。因关联监事回避表决后，监事会无法对本员工持股
计划的相关议案形成决议，因此监事会将审议员工持股计划的相关议案直接提交
公司股东大会审议。
    该议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《广
东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

    四、审议《关于购买董监高责任险的议案》
    公司全体监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已对本议案
回避了表决，本议案将直接提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东
阳光关于购买董监高责任险的公告》（临 2022-75 号）。

    特此公告。




                                   广东东阳光科技控股股份有限公司监事会

                                                 2022 年 7 月 19 日