证券代码：600673           证券简称：东阳光            编号：临 2022-78 号
债券代码：163049           债券简称：19 东科 02

                 广东东阳光科技控股股份有限公司

             第十一届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   2022 年 7 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯方式召开公司第十一届监事会第十三次会议，全体监事以通讯方式对议案
发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》（3 票同意、0 票反
对、0 票弃权）
    全体监事一致认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的
经营管理情况和财务状况，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。

    二、审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》（3 票同意、0
票反对、0 票弃权）
    公司2022年半年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司
实际经营情况、盈利水平、可供分配利润的充裕程度及股东利益，不存在损害公
司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2022年半年度利润分配方案。

    特此公告。



                                  广东东阳光科技控股股份有限公司监事会

                                                  2022 年 7 月 30 日