证券代码：600673          证券简称：东阳光        编号：临 2022-99 号
债券代码：163049          债券简称：19 东科 02

                 广东东阳光科技控股股份有限公司

                 关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示
    被担保人：广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）全
资子公司乳源东阳光新能源材料有限公司（以下简称“乳源东阳光新能源”）。
    本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司与公司全资子公司
乳源东阳光磁性材料有限公司（以下简称“磁性材料公司”）分别为乳源东阳光
新能源提供的担保本金最高余额不超过人民币 40,000 万元；截至本次担保前，
公司为乳源东阳光新能源提供担保余额为 0 元。
    本次担保是否有反担保：无
    对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无逾期对外担保；
    特别风险提示：截至本次担保前，公司及控股子公司实际对外担保总额
占公司最近一期经审计净资产的 72.20%。请投资者充分关注担保风险。

     一、 担保情况概述
   （一）担保基本情况
   根据经营发展需要，公司全资子公司乳源东阳光新能源拟向中国银行股份有
限公司韶关分行申请授信 40,000 万元，由公司及公司全资子公司磁性材料公司
分别为上述 40,000 万元授信提供保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日
起三年。
   （二）决策程序
   该议案已经于公司 2022 年 11 月 11 日召开的第十一届董事会第二十三次会
议审议通过，因公司及其控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计
净资产的 50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案尚需提交
股东大会审议。
     二、 被担保人基本情况
    名称：乳源东阳光新能源材料有限公司
    注册资本：500 万元人民币
    注册地点：乳源瑶族自治县乳城镇共和村委宋田厂区 1 号楼
    法定代表人：张军
    成立日期： 2021 年 07 月 28 日
    经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；非居住房地产租赁。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；
技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    与公司的关系：为公司全资子公司
    主要财务数据如下：
                                                     单位：元 币种：人民币
                               2021 年 12 月 31 日    2022 年 9 月 30 日
                                  （经审计）            （未经审计）
资产总额                        157,227,317.54         980,939,652.77
负债总额                        157,242,673.26         616,485,758.62
归属于母公司所有者权益            -15,355.72           364,453,894.15
                                     2021 年度          2022 年 1-9 月
                                  （经审计）            （未经审计）
营业收入                         20,415,572.83         400,969,669.87
净利润                            -15,355.72           33,487,815.89
    目前没有影响被担保对象偿债能力的重大或有事项。

     三、 担保事项的具体内容
    公司及全资子公司磁性材料公司拟就本次担保事项分别签署《最高额保证合
同》，合同主要内容如下：
    保证人：广东东阳光科技控股股份有限公司/乳源东阳光磁性材料有限公司
    债务人：乳源东阳光新能源材料有限公司
    债权人：中国银行股份有限公司韶关分行
    担保事项：乳源东阳光新能源材料有限公司向中国银行股份有限公司韶关分
行申请的“年产 3 万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂建设项目”中长期固定资产
贷款以及企业日常经营周转的流动资金贷款。
    担保方式：连带责任保证
    担保最高本金余额：40,000 万元
    担保范围：本担保项下担保范围为本合同项下债务人全部债务，包括本金、
利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、保管担保财产、债权人
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等）、因债务
人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
    保证期限：主合同约定的债务履行期限届满之日三年。

     四、 董事会意见
    被担保方为公司的全资子公司，其银行授信资金主要用于满足其经营发展需
要，同意为其提供连带责任保证。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、
监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，
降低担保风险。

     五、 独立董事意见
    公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生就此议案发表了独立董事
意见：
    本次为全资子公司提供最高本金余额不超过 40,000 万元保证担保事项，系
为了满足全资子公司的经营发展需要，公司能够通过对其实施有效管理，控制相
关风险，符合《公司章程》《对外担保管理制度》的规定；公司本次对外担保相
关审批程序合法合规，不存在损害公司及投资者利益的情形。由于公司及公司控
股子公司对外担保累计总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，据《上海
证券交易所股票上市规则》以及公司《对外担保管理制度》的规定，该议案尚需
提交股东大会审议。同意本次担保事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

     六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截 至本次担保事项前，公 司（包括公司控股子公司）对外担保总额为
625,989.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 72.20%；公司对控股子公司
提供的担保总额 595,989.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 68.74%。公
司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，亦不存在逾期对
外担保。
   特此公告。




                广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
                               2022 年 11 月 12 日