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公司公告

东阳光:东阳光第十一届董事会第二十三次会议决议公告2022-11-12  

                        证券代码:600673            证券简称:东阳光          编号:临 2022-98 号
债券代码:163049            债券简称:19 东科 02

                 广东东阳光科技控股股份有限公司

            第十一届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    2022 年 11 月 11 日,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)
以通讯表决方式召开第十一届董事会第二十三次会议,全体董事均以通讯方式对
董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议,
形成如下决议:

    一、审议通过了《关于为全资子公司乳源东阳光新能源材料有限公司申请
银行综合授信额度提供担保的议案》(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布
的《东阳光关于为全资子公司提供担保的公告》(临 2022-99 号)。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》(9 票同
意、0 票反对、0 票弃权)
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布
的《东阳光关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》(临 2022-100 号)。

    特此公告。




                                   广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

                                               2022 年 11 月 12 日