证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2009-021

    上海交运股份有限公司

    五届十九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海交运股份有限公司（以下简称公司）于2009 年10 月22 日，以通

    讯表决方式召开第五届董事会第十九次会议。会议应参与表决的董事9 名，

    实际参与表决的董事9 名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、

    《公司章程》的有关规定。会议经审议并以书面表决的方式一致通过以下决

    议：

    一、《上海交运股份有限公司2009 年第三季度报告》及《正文》；

    二、《关于为公司全资子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司技改项目贷

    款提供担保的议案》（详见临2009-022 号公告）；

    三、《关于为公司全资子公司沈阳中瑞汽车零部件有限公司技改项目贷

    款提供担保的议案》（详见临2009-023 号公告）。

    特此公告。

    上海交运股份有限公司董事会

    2009 年10 月22 日