证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2010-001

    上海交运股份有限公司

    五届二十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海交运股份有限公司（以下简称公司）于2010 年1 月11 日，

    以通讯表决方式召开第五届董事会第二十次会议。会议应参与表决的董

    事9 名，实际参与表决的董事9 名。会议的召开及程序符合法律法规及

    《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体董事经审议并一致通过《关

    于实施公司全资子公司上海交运汽车动力系统有限公司小排量轿车发

    动机连杆总成技术改造项目的议案》。

    本项目的小排量连杆产品将配套于上海通用汽车有限公司1.6 升以

    下的小排量发动机。本项目的建设选址位于公司在上海市浦东新区南金

    桥厂区预留的厂房内，将充分发挥公司已具有的一定的发动机连杆技改

    项目建设和生产经验、可综合利用的厂房场地、装备资源等优势，并进

    一步扩大公司连杆产品市场和顾客覆盖面。项目新增总投资为8430 万

    元，其中：新增建设投资8057 万元，建设期利息73 万元，新增铺底流

    动资金300 万元。预计该项目达纲后将形成年产176 万件小排量轿车发

    动机连杆总成产品的生产能力。

    本项目符合国家产业政策发展导向和汽车零部件制造的发展趋势，

    有相对可靠的市场容量和发展前景；投资相对较小、见效快；将有利于公司加快实现汽车零部件制造产业的发展战略规划，提升企业核心竞争

    力，形成公司的主营业务和利润新的增长点。

    备查文件：

    1、上海交运汽车动力系统有限公司小排量轿车发动机连杆总成

    技术改造项目的可行性报告；

    2、上海交运汽车动力系统有限公司与上海通用汽车有限公司签

    订的关于小排量轿车发动机连杆总成的供应商指定合同。

    特此公告。

    上海交运股份有限公司董事会

    2010 年1 月11 日