证券代码：600676 证券简称：交运股份 编号：临2010-010
上海交运股份有限公司
第十八次股东大会（2009 年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
· 本次会议没有否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
上海交运股份有限公司第十八次股东大会（2009 年年会）于2010 年4 月8 日在上海延
安西路719 号佳都大厦四楼佳都电影厅召开，会议由公司董事长陈辰康先生主持，会议程
序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。出席本次年会的股东及股东代
表51 人，代表股份401,015,972 股，占公司股份总数的54.8288%。公司董事、监事及高管
人员出席了会议。上海金茂凯德律师事务所律师参加会议并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
公司本次股东大会以记名式投票的方式［其中关联方上海交运（集团）公司对议案六
回避表决］，审议通过了如下决议：
1、《公司2009 年度董事会工作报告》
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
400,874,045 股 11,471 股 130,456 股 99.9646％
2、《公司2009 年度监事会工作报告》
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
400,874,045 股 11,471 股 130,456 股 99.9646％
3、《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
400,874,045 股 11,471 股 130,456 股 99.9646％2
4、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
400,874,045 股 11,471 股 130,456 股 99.9646％
5、《关于公司2010 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
400,870,412 股 15,104 股 130,456 股 99.9637％
6、《关于预计公司2010 年度日常关联交易的议案》
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
41,180,577 股 15,104 股 130,456 99.6478％
7、《关于公司2009 年度利润分配预案》
经上海上会会计师事务所有限公司审计确认，公司2009 年度母公司财务报表实现净利
润为129,799,138.34 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2010 年
度公司经营发展的实际需要，2009 年度利润作如下安排：提取法定公积金10％，计
12,979,913.83 元、提取任意公积金10％，计12,979,913.83 元，加上2008 年度结余未分
配利润115,531,076.69 元，2009 年12 月31 日母公司未分配利润余额为219,370,387.37
元。
公司将以公司2009 年末总股本731395948 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利
1.00 元（含税），共计派发现金73,139,594.80 元，分配后公司未分配利润结余为
146,230,792.57 元，结转下一年度。
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
400,870,452 股 15,104 股 130,416 股 99.9637％
8、《关于修改公司章程部分条款的议案》
根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》的相关规定，拟对公司章程的有关
条款进行修改，具体修改内容如下：
①《公司章程》第一百一十七条：“董事会由七～十五名董事组成，其中独立董事三～
五名。董事会设董事长一人，视需要可设副董事长一人；”
修改为：“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人；”
②《公司章程》第一百六十一条中：“公司设监事会。监事会由三～五名监事组成，设3
监事会主席一名，可视需要设监事会副主席一名。”
修改为：“公司设监事会。监事会由五名监事组成，其中公司职工监事二名。监事会设
监事会主席一名，设监事会副主席一名。
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
400,874,045 股 11,471 股 130,456 股 99.9646％
三、律师见证情况
本次股东年会经上海金茂凯德律师事务所宋正奇、李俊律师见证并出具了法律意见
书。《法律意见书》认为，公司第十八次股东大会（2009 年年会）的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股
东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各
项决议合法有效。
四、备查文件
1、上海交运股份有限公司第十八次股东大会（2009 年年会）决议
2、上海金茂凯德律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
上海交运股份有限公司董事会
二０一０年四月八日
