证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2010-015

    关于向上海交运（集团）公司

    申请9000 万元委托贷款的（关联交易）公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 关联交易概述

    上海交运（集团）公司（以下简称“交运集团”）持有上海交运股份

    有限公司（以下简称“公司”）49.18%的股权，为公司控股股东。为支持

    公司主业发展项目建设，降低财务费用，公司向交运集团申请提供人民

    币（下同）9000 万元的一年期委托贷款，利率为银行同期贷款基准利率

    的80%，即年利率4.248%。

    二、关联方介绍

    交运集团为本公司控股股东，注册资本人民币1,099,410,000 元，营

    业执照注册号310000000043290，法定代表人为陈辰康先生，公司住所上

    海市恒丰路258号二楼。其经营范围为国有资产授权范围内的资产经营管

    理、水陆交通运输、实业投资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。

    三、关联交易标的基本情况

    1、关联交易标的：由交运集团提供一年期9000 万元的委托贷款。

    2、关联交易标的定价原则：贷款利率为中国人民银行公布的同期贷

    款基准利率的80%，即年息4.248%。

    3、合同期限：本次委托贷款自董事会批准后实施，期限为一年。

    四、关联交易目的及对公司的影响

    本次关联交易的目的是以较低的成本费用筹措资金，为公司拓展市场，确保主营业务持续发展提供资金支持。

    五、独立董事意见

    本次关联交易已事前征得公司全体独立董事的书面确认和认可。并

    发表独立意见如下：

    本次关联交易是公司向控股股东上海交运（集团）公司申请提供人

    民币9000 万元的一年期委托贷款，利率为银行同期贷款基准利率的

    80%，即年利率4.248%。

    本次关联交易是控股股东对公司发展项目建设的支持，有利于公司

    主营业务的持续发展，也有利用于公司降低财务费用，确保公司拥有稳

    定充足的现金流量用于生产经营和发展。

    本次关联交易将由具有国家认定资质的商业银行具体实施，交易价

    格低于国家颁布的银行同期贷款基准利率，并得到公司独立董事的事先

    确认和认可。关联方董事在本次董事会上对该事项回避表决。也未发现

    上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

    六、备查文件

    1、关于上海交运（集团）公司向上海交运股份有限公司提供9000

    万元委托贷款的协议；

    2、独立董事关于本次关联交易的独立意见。

    特此公告

    上海交运股份有限公司

    董事会

    二O 一O 年八月十九日