证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2010-017

    上海交运股份有限公司

    五届二十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海交运股份有限公司（以下简称公司）于2010 年9 月29 日，

    以通讯表决方式召开第五届董事会第二十五次会议。会议应参与表决的

    董事9 名，实际参与表决的董事9 名。会议的召开及程序符合法律法规

    及《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体董事经审议并一致通过《关

    于上海交运汽车动力系统有限公司实施L850 和GEN3 发动机连杆总成

    扩能技术改造项目的议案》。

    本技改项目扩能生产的L850 和GEN3 发动机连杆适用配套于上海

    通用汽车有限公司1.6 升以上的各个排量发动机。本项目的扩能生产选

    址位于公司在上海市浦东新区南金桥厂区预留的厂房内，将充分发挥公

    司已具有的一定的发动机连杆技改项目建设和生产经验、可综合利用的

    厂房场地、装备资源等优势。本项目新增总投资8361 万元，其中：新

    增建设投资7930 元，建设期利息178 万元，铺底流动资金253 万元。

    预计本项目达纲后将新增年产35 万辆份（140 万件）的L850 和GEN3

    发动机连杆总成产品的生产能力。

    本技改项目符合国家产业发展导向，同时也符合公司汽车零部件产

    业的产品定位和发展方向。本技改项目扩能生产的L850 和GEN3 型系2

    列发动机属于高效节能环保型发动机，在技术上具有先进性。本项目的

    成功实施，将有利于进一步扩大公司在该产品领域的竞争能力和获利能

    力，有利于加快实现公司汽车零部件制造产业的发展战略规划，能为广

    大股东带来稳定的较为丰厚的回报。

    备查文件：北京市工业设计研究院编制的《上海交运汽车动力系统有

    限公司L850 和GEN3 发动机连杆总成扩能技术改造项目

    可行性研究报告》

    上海交运股份有限公司董事会

    2010 年9 月30 日