证券代码：600676      股票简称：交运股份       编号：临 2011-001


                   上海交运股份有限公司
              五届二十七次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海交运股份有限公司（以下简称公司）于 2011 年 1 月 28 日，
以通讯表决方式召开第五届董事会第二十七次会议。会议应参与表决
的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议的召开及程序符合法律
法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体董事经审议并一
致通过《关于向中国农业银行上海静安支行贷款 2 亿元的议案》。
    为顺利实施公司中长期发展战略规划，持续有序地推进公司核心
业态零部件制造及汽车后服务产业稳步发展，并以较低的财务费用筹
措资金，确保公司拥有稳定充足的现金流量用于生产经营和发展，将
由贷款人中国农业银行上海静安支行向本公司发行半年期的贷款，金
额为人民币 20,000 万元，贷款利率为银行同期贷款基准利率的 90%。
    特此公告。


                                     上海交运股份有限公司董事会
                                      二 O 一一年一月二十八日