证券代码：600676      股票简称：交运股份       编号：临 2011-005


                   上海交运股份有限公司
               五届二十八次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海交运股份有限公司（以下简称公司）于 2011 年 2 月 21 日，
以通讯表决方式召开第五届董事会第二十八次会议。会议应参与表决
的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议的召开及程序符合法律
法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体董事经审议并一
致通过《关于向交通银行上海分行贷款 3.6 亿元的议案》。
    为顺利实施公司中长期发展战略规划，继续推进公司核心业态的
市场拓展和经营发展，提升公司核心竞争力，并以较低的财务费用筹
措资金，确保公司拥有稳定充足的现金流量加速主营业务持续发展和
新项目发展需求，将由贷款人交通银行上海分行向本公司发行半年期
的贷款，金额为人民币 36,000 万元，贷款利率为银行同期贷款基准
利率的 90%。
    特此公告




                                上海交运股份有限公司董事会
                                  二 O 一一年二月二十一日