证券代码：600676       股票简称：交运股份      编号：临 2011-015


                     上海交运股份有限公司
                 五届二十九次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海交运股份有限公司第五届监事会第二十九次会议于二 O 一一年
三月十六日在上海市平武路 38 号三楼公司本部会议室召开。会议应到监
事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、
《公司章程》的有关规定。经审议，全体监事一致通过以下决议：
     一、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》；
     本议案需提交股东大会审议。
     二、审核通过了《公司 2010 年年度报告及摘要》；
     监事会对公司 2010 年年度报告及摘要进行了审核，认为：
     1、本报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
     2、本报告符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司 2010 年年度的经营管理和财务状况
等事项；
     3、在此之前，也没有发现参与 2010 年年度报告编制和审议的人员有
违反有关保密规定的行为。
     三、审核通过了公司五届二十九次董事会提出《公司 2010 年经营工
作总结暨 2011 年经营工作安排》、 关于 2010 年度内部控制自我评估报告
的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》、《关
于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》、 关于公司向特定对象发行
股份购买资产暨关联交易预案的议案》等全部议案。
     四、监事会对公司依法运作情况的独立意见
     报告期内，公司监事会成员列席董事会的各次会议，参加股东大会，
参与公司重大决策内容的讨论。公司监事会认为：报告期，公司股东大会、
董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规和《公司章程》的规定行使职权，依法运作。公司决
策程序合法、有效，信息披露真实、准确。公司强化了内控体系的建设，
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构建了较为全面的、符合公司实际的公司内控体系基本框架，各项内部控
制制度较为健全，公司治理结构日趋完善，有效地防范了管理、经营和财
务风险。公司董事以及高级管理人员遵循法律法规，依法履行职责，勤勉
尽职，无违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为，维护了公司
和全体股东的利益。
    五、 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会认为：报告期公司会计事项的处理及公司所执行的会计政
策符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部的有关规定。2010
年公司能够严格执行内控制度，财务管理规范，公司 2010 年年度财务报
告真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，确保了生产
经营工作的顺利进行。上海上会会计师事务所有限公司出具的 2010 年度
标准无保留意见审计报告是客观的、公正的。为此，公司监事会出具了上
海交运股份有限公司 2010 年年报的书面审核意见。
    六、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司 监事会认为，公司于 2007 年非公开发行新股募集资金实际投入
项目与承诺投入项目一致，与募集资金使用说明中披露的情况一致。
    七、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
      监事会认为：报告期公司收购和出售资产的相关决策程序和执行情
况，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，收购、出售资产的交易体
现了公允的市场价格，未发现损害公司和股东权益的行为。
    八、 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会对公司 2010 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：
报告期，公司发生的关联交易符合公司关于关联交易的规定和协议，关联
交易决策程序合法合规，交易行为遵守市场原则，未发现存在损害公司或
非关联股东合法权益的情形，维护了上市公司和全体股东的权益。
    九、监事会对公司对外担保的独立意见
    公司提供担保的项目有利于公司的持续、稳定、和谐发展。被担保的
公司为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营、财务资金和其他重大
决策均有内部控制制度予以保证。因此，公司的担保风险将始终处于受控
状态，不会损害公司及全体股东的利益。
    特此公告

                              上海交运股份有限公司监事会
                                  二 O 一一年三月十六日


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