交运股份：关于召开2010年度股东大会的通知2011-03-24
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2011-016
上海交运股份有限公司
关于召开 2010 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会定于2011年4月18日（星期一）召开上海交运股份有限公司2010年度
股东大会，现就有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2011年4月18日上午8:30
3、网络投票时间：本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络
形式的投票平台，具体网络投票时间为：2011年4月18日上午9:30~11:30、下午
13:00~15:00。
4、股权登记日：截至2011年4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
5、现场会议召开地点：上海市延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅（近江
苏路，交通：76、127、71、57、44、01、48、96、62、925路车）
6、会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东
大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、提示公告：公司将在上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站就2010
年度股东大会发布提示性通知。
二、会议审议事项
1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
1
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的
提案》；
5、审议《关于申请续发短期融资券的议案》；
6、审议《关于公司2011年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；
7、审议《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司2010年度利润分配预案》；
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
上述议案的相关披露请登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查
询。
三、会议出席对象
1、截至2011年4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面
授权委托代理人出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等相关人员。
四、登记方法
参加现场会议的登记办法
1、登记日期：2011年4月13日（上午9:00—11:30，下午13:00—15:30）
2、登记地点：上海市中山南二路555号（上海交运股份有限公司汽车零部件分
公司股权登记处 ）
3、 登记手续：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须加盖公
章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证
进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股
东账户卡进行登记；股东也可以采用信函或传真方式办理登记。
五、投票规则:
本次股东大会投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份
2
只能选择现场投票或上海证券交易所交易系统投票中的一种，不能重复投票,同一股
份出现重复表决时，以第一次投票结果为准。网络投票的时间为：2011年4月18日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易
所的交易系统行使表决权（网络投票操作流程参见附件二）。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话： 021-60850609 、60850623 传真：021-62116123
联系部门：董事会办公室，联系人：朱晴、蒋凌
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，
本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
上海交运股份有限公司
2011年3月25日
附件1：上海交运股份有限公司2010年度股东大会授权委托书
附件2：股东参加网络投票的操作流程
3
附件1：
上海交运股份有限公司
2010年度股东大会授权委托书
兹委托用 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海交运股份有限公
司2010年度股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
委托人姓名或名称（ 签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：年 月 日
表决结果
表决事项
赞成 反对 弃权
公司2010年度董事会工作报告
公司2010年度监事会工作报告
关于公司2010年度财务决算报告的议案
关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为
公司2011年度审计机构的提案
关于申请续发短期融资券的议案
关于公司2011年度为全资及控股子公司提供
担保的议案
关于预计公司2011年度日常关联交易的议案
关于公司2010年度利润分配预案
关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
的议案
(本授权委托书剪报、复印、或按上述格式自制均有效。)
4
附件2：
股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称
738676 交运投票
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则 99.00
元代表对总议案中所有议案投票表决；1.00 元代表对议案 1 投票表决，依次类
推。如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（99.00 元）投票表
决，否则应对各议案逐项表决。
议案序 对应申报的价格
议案内容
号 （元）
总议案 表示对所有议案统一表决 99.00
1 公司 2010 年度董事会工作报告 1.00
2 公司 2010 年度监事会工作报告 2.00
3 关于公司 2010 年度财务决算报告的议案 3.00
4 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公
4.00
司 2011 年度审计机构的提案
5 关于申请续发短期融资券的议案 5.00
6 关于公司 2011 年度为全资及控股子公司提供担
6.00
保的议案
7 关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案 7.00
8 关于公司 2010 年度利润分配预案 8.00
9 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的
9.00
议案
3、表决意见
5
申报股数代表表决意见，其中 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，
情况如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“交运股份”A 股的股东，对公司第一个议案投同意票，
其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
沪市 738676 买入 1.00 元 1股
2、如股东对公司第一个议案投反对票，只要将申报股数改成 2 股，其他申
报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
沪市 738676 买入 1.00 元 2股
3、如股东对公司第一个议案投弃权票，只要将申报股数改成 3 股，其他申
报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
沪市 738676 买入 1.00 元 3股
4、如股东对所有议案均投同意票，则申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
沪市 738676 买入 99.00 元 1股
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建
议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以
根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票
的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持
表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
6
