证券代码：600676           股票简称：交运股份          编号：临 2011-019


                       上海交运股份有限公司
           关于召开 2010 年度股东大会的提示性通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司分别于 2011 年 3 月 25 日、4 月 6 日在《上海证券报》、《证券时报》
以及上海证券交易所网站上刊登了《上海交运股份有限公司关于召开 2010 年度股
东大会的通知》以及《关于增补公司 2010 年度股东大会提案的通知》，由于本次股
东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平
台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现
再次公告《上海交运股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的提示性通知》。
    一、会议时间

    1、现场会议召开时间：2011年4月18日上午8:30

    2、网络投票时间：本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络
形式的投票平台，具体网络投票时间为：2011年4月18日上午9:30~11:30、下午
13:00~15:00。
    3、股权登记日：截至2011年4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
    二、现场会议召开地点
    上海市延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅（近江苏路，交通：76、127、
71、57、44、01、48、96、62、925路车）
    三、会议方式
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会将通过上



                                     1
海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
    四、会议审议议题
    1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
    3、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
    4、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构
的提案》；
    5、审议《关于申请续发短期融资券的议案》；
    6、审议《关于公司2011年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；
    7、审议《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》；
    8、审议《关于公司2010年度利润分配预案》；
    9、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
    10、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；
    11、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》；
    12、审议《关于〈上海交运股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联
交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
    13、审议《关于与上海交运（集团）公司、上海久事公司、上海地产（集团）
有限公司签订附生效条件的向特定对象发行股份购买资产协议的议案》；
    14、审议《关于与上海交运（集团）公司、上海久事公司、上海地产（集团）
有限公司签订附生效条件的向特定对象发行股份购买资产协议之补充协议的议案》
    15、审议《关于与上海久事公司、上海地产（集团）有限公司签订盈利预测补
偿协议的议案》；
    16、审议《关于提请股东大会批准上海交运（集团）公司免于以要约收购方式
增持公司股份的议案》；
    17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购
买资产暨关联交易相关事项的议案》。
    五、投票规则:


                                     2
   本次股东大会投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份
只能选择现场投票或上海证券交易所交易系统投票中的一种，不能重复投票,同一股
份出现重复表决时，以第一次投票结果为准。网络投票的时间为：2011年4月18日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易
所的交易系统行使表决权（网络投票操作流程参见附件二）。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
       联系电话： 021-60850609 、60850623    传真：021-62116123
      联系部门：董事会办公室，联系人：朱晴、蒋凌
    2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
   3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，
本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
    特此公告


                                            上海交运股份有限公司
                                               2011年4月14日




    附件1：上海交运股份有限公司2010年度股东大会授权委托书
    附件2：股东参加网络投票的操作流程




                                    3
    附件1：
                             上海交运股份有限公司
                         2010年度股东大会授权委托书
    兹委托用         (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海交运股份有限公
司2010年度股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
    委托人姓名或名称（ 签章）：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账户：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托书有效期限：
                                         委托日期：年 月 日
                                                       表决结果
               表决事项
                                              赞成      反对      弃权
公司2010年度董事会工作报告
公司2010年度监事会工作报告
关于公司2010年度财务决算报告的议案
关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为
公司2011年度审计机构的提案
关于申请续发短期融资券的议案
关于公司2011年度为全资及控股子公司提供
担保的议案
关于预计公司2011年度日常关联交易的议案
关于公司2010年度利润分配预案
关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
的议案


                                     4
关于公司符合向特定对象发行股份购买资产
条件的议案
关于公司向特定对象发行股份购买资产的议
案
关于《上海交运股份有限公司向特定对象发
行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要的议案
关于与上海交运（集团）公司、上海久事公
司、上海地产（集团）有限公司签订附生效
条件的向特定对象发行股份购买资产协议的
议案
关于与上海交运（集团）公司、上海久事公
司、上海地产（集团）有限公司签订附生效
条件的向特定对象发行股份购买资产协议之
补充协议的议案
关于与上海久事公司、上海地产（集团）有
限公司签订盈利预测补偿协议的议案
关于提请股东大会批准上海交运（集团）公
司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相
关事项的议案
     (本授权委托书剪报、复印、或按上述格式自制均有效。)




                                     5
       附件2：
                         股东参加网络投票的操作流程


       一、投票流程
       1、投票代码
沪市挂牌投票代码                              沪市挂牌投票简称
738676                                        交运投票


       2、表决议案
       （1）买卖方向为买入；
       （2）申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则 99.00
元代表对总议案中所有议案投票表决；1.00 元代表对议案 1 投票表决，1.01 元代表
对议案 1 中的子议案 1.1 投票表决，依次类推。如对总议案中所有议案意见相同，
可一次性选择总议案（99.00 元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。
       对于议案11有多个需表决的子议案，11.00 元代表对议案11 下全部子议案
进行表决，11.01 元代表对议案11 下子议案11.1 进行表决，11.02元 代表对议案
11下子议案11.2 进行表决，以此类推。
议案序                                                           对应申报的价格
                               议案内容
  号                                                                 （元）
总议案                表示对所有议案统一表决                                  99.00
   1       公司 2010 年度董事会工作报告                                        1.00
   2       公司 2010 年度监事会工作报告                                        2.00
   3       关于公司 2010 年度财务决算报告的议案                                3.00
   4       关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司
                                                                               4.00
           2011 年度审计机构的提案
   5       关于申请续发短期融资券的议案                                        5.00
   6       关于公司 2011 年度为全资及控股子公司提供担保
                                                                               6.00
           的议案
   7       关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案                            7.00


                                          6
 8     关于公司 2010 年度利润分配预案                  8.00
 9     关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议
                                                       9.00
       案
 10    关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件
                                                      10.00
       的议案
 11    关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案       11.00
11.1   交易对方、交易标的、交易价格及期间损益的归
                                                      11.01
       属
11.2   发行股份的种类面值、发行方式及发行数量         11.02
11.3   发行对象及认购方式                             11.03
11.4   定价基准日、发行价格及定价原则                 11.04
11.5   本次非公开发行股份的限售期                     11.05
11.6   本次向特定对象发行股份前公司滚存利润的安排     11.06
11.7   本次发行决议有效期                             11.07
11.8   公司董事会认为本次交易符合中国证监会公告
       [2008]14 号《关于规范上市公司重大资产重组若    11.08
       干问题的规定》第四条的规定
 12    关于《上海交运股份有限公司向特定对象发行股
       份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要   12.00
       的议案
 13    关于与上海交运（集团）公司、上海久事公司、
       上海地产（集团）有限公司签订附生效条件的向     13.00
       特定对象发行股份购买资产协议的议案
 14    关于与上海交运（集团）公司、上海久事公司、
       上海地产（集团）有限公司签订附生效条件的向
                                                      14.00
       特定对象发行股份购买资产协议之补充协议的议
       案
 15    关于与上海久事公司、上海地产（集团）有限公
                                                      15.00
       司签订盈利预测补偿协议的议案
 16    关于提请股东大会批准上海交运（集团）公司免     16.00



                                    7
           于以要约收购方式增持公司股份的议案
  17       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
           定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事项的                  17.00
           议案




    3、表决意见
    申报股数代表表决意见，其中 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，情
况如下：
表决意见种类                         对应的申报股数
同意                                 1股
反对                                 2股
弃权                                 3股
       二、投票举例
    1、股权登记日持有“交运股份”A 股的股东，对公司第一个议案投同意票，其
申报如下：
                  投票代码    买卖方向          申报价格    申报股数
沪市              738676      买入              1.00 元     1股
    2、如股东对公司第一个议案投反对票，只要将申报股数改成 2 股，其他申报内
容相同。
                  投票代码    买卖方向          申报价格    申报股数
沪市              738676      买入              1.00 元     2股
    3、如股东对公司第一个议案投弃权票，只要将申报股数改成 3 股，其他申报内
容相同。
                  投票代码    买卖方向          申报价格    申报股数
沪市              738676      买入              1.00 元     3股
    4、对于议案 11 有多个需表决的子议案的情况：11.00 元代表对议案 11 下全部
子议案进行表决，11.01 元代表议案 11 中的子议案 11.1 进行表决，11.02 元代表议
案 11 中的子议案 11.2 进行表决，以此类推。例如股东对公司议案 11 中的子议案
11.1 投同意票，其申报如下：



                                     8
                 投票代码    买卖方向      申报价格       申报股数
沪市             738676      买入          11.01 元       1股
    5、如股东对所有议案均投同意票，则申报如下：
                 投票代码    买卖方向      申报价格       申报股数
沪市             738676      买入          99.00 元       1股
       三、投票注意事项
    1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直
接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意
愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
    2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、
网络投票），以第一次投票结果为准。
    3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，
即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权
数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》规定的，按照弃权计算。




                                     9