证券代码：600676        股票简称：交运股份        编号：临 2011-028



                     上海交运股份有限公司
                 五届三十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海交运股份有限公司（以下简称公司）于二 O 一一年九月十三日以
专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开公司第五届
董事会第三十五次会议的会议通知及相关议案。2011 年 9 月 23 日，公司
以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十五次会议。会议应参与表决
的董事 9 名，实际参与表决的董事 6 名，公司关联方董事陈辰康先生、
陈升平先生以及张弘先生在本次董事会上回避表决。会议的召开及程序
符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体董事经审议
并一致通过《关于向上海交运（集团）公司申请 9,000 万元委托贷款（关
联交易）的议案》。（详见临 2011-029 号公告）。
    特此公告。




                                上海交运股份有限公司董事会
                                   二 O 一一年九月二十三日




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