证券代码：600676       股票简称：交运股份        编号：临 2012-006


                   上海交运股份有限公司
              五届三十八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海交运股份有限公司（以下简称公司）于二 O 一二年二月十
七日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开
公司第五届董事会第三十八次会议的会议通知及相关议案。二 O 一
二年二月二十七日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十
八次会议。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。
会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关
规定。全体董事经审议并一致通过《关于公司控股子公司铜川路地块
土地储备搬迁补偿相关事项的议案》（详见临 2012-007 号公告）。
      特此公告。


                                上海交运股份有限公司董事会
                                      二 O 一二年二月二十七日




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