证券代码：600676       股票简称：交运股份        编号：临 2012-012




                     上海交运股份有限公司
                 五届三十九次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海交运股份有限公司第五届监事会第三十九次会议于二 O 一二年
三月二十二日在上海市平武路 38 号三楼公司本部会议室召开。会议应到
监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、
《公司章程》的有关规定。经审议，全体监事一致通过以下决议：
    一、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；
    该议案尚须提交公司第二十次股东大会（2011 年年会）审议。
    二、审核通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》；
    监事会对公司 2011 年年度报告及摘要进行了审议，认为：
    1、本报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
    2、本报告符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年年度的经营管理和财务状况
等事项；
    3、在此之前，也没有发现参与 2011 年年度报告编制和审议的人员
有违反有关保密规定的行为。
    三、审核通过了公司五届三十九次董事会提出的《公司 2011 年度董
事会工作报告》、关于公司 2011 年度内部控制自我评估报告的议案》、关
于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议


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案》、《公司 2011 年经营工作总结暨 2012 年经营工作安排》等 20 个议案。
    四、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司监事会成员列席董事会的各次会议，参加股东大会，
参与公司重大决策内容的讨论。公司监事会认为：报告期，公司股东大
会、董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定行使职权，依法运作。
公司决策程序合法、有效，信息披露真实、准确。公司强化了内控体系
的建设，构建了较为全面的、符合公司实际的公司内控体系基本框架，
各项内部控制制度较为健全，公司治理结构日趋完善，有效地防范了管
理、经营和财务风险。公司董事以及高级管理人员遵循法律法规，依法
履行职责，勤勉尽职，无违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的
行为，维护了公司和全体股东的利益。
    五、 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会认为：报告期公司会计事项的处理及公司所执行的会计
政策符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部的有关规定。2011
年公司能够严格执行内控制度，财务管理规范，公司 2011 年年度财务报
告真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，确保了生
产经营工作的顺利进行。上海上会会计师事务所有限公司出具的 2011 年
度标准无保留意见审计报告是客观的、公正的。为此，公司监事会出具
了上海交运股份有限公司 2011 年年报的书面审核意见。
    六、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司监事会认为，公司于 2007 年非公开发行新股募集资金实际投入
项目与承诺投入项目一致，与募集资金使用说明中披露的情况一致。
    七、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
     公司监事会认为：报告期公司收购和出售资产的相关决策程序和执
行情况，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，收购、出售资产的
交易体现了公允的市场价格，未发现损害公司和股东权益的行为。
    八、 监事会对公司关联交易情况的独立意见


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    公司监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认
为：报告期，公司发生的关联交易符合公司关于关联交易的规定和协议，
关联交易决策程序合法合规，交易行为遵守市场原则，未发现存在损害
公司或非关联股东合法权益的情形，维护了上市公司和全体股东的权益。
    九、监事会对公司对外担保的独立意见
    公司监事会认为：公司提供担保的项目有利于公司的持续、稳定、
和谐发展。被担保的公司为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营、
财务资金和其他重大决策均有内部控制制度予以保证。因此，公司的担
保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。
    特此公告




                        上海交运股份有限公司监事会
                          二 O 一二年三月二十二日




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