证券代码：600676        股票简称：交运股份        编号：临 2012-013



                     上海交运股份有限公司
                   五届四十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海交运股份有限公司（以下简称公司）于二 O 一二年四月十三日以
专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开公司第五届
董事会第四十次会议的会议通知及相关议案。2012 年 4 月 23 日，公司以
通讯表决方式召开了第五届董事会第四十次会议。会议应参与表决的董
事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议的召开及程序符合法律法规及
《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司关联董事陈辰康先生、朱戟
敏先生、陈升平先生以及张弘先生对《关于向上海交运（集团）公司申
请委托贷款（关联交易）的议案》回避表决。经审议，全体董事一致通
过了以下议案：
    1、《上海交运股份有限公司 2012 年第一季度报告》及《正文》。
    2、《关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联交易）的议案》
（详见临 2012-014 号公告）。
    特此公告。




                                上海交运股份有限公司董事会
                                   二 O 一二年四月二十三日


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