证券代码：600676       股票简称：交运股份       编号：临 2012-015


                上海交运股份有限公司
              五届四十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海交运股份有限公司于二 O 一二年四月二十七日以专人送达
和邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第四十一次会
议的通知及相关议案。会议于二 O 一二年五月七日在上海市平武路
38 号三楼公司本部会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名。
独立董事徐敬惠先生、董事杨国平先生因公无法出席会议，分别委托
独立董事凌耀初先生、董事陈辰康先生代为表决。董事会议的召开及
程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监
事列席了会议。经审议，全体董事一致通过如下决议：
    1、《关于公司全资子公司上海交运汽车精密冲压件有限公司实
施乘用车车身件自动化高速成型生产技术改造项目的议案》；
    本项目是根据公司对汽车零部件制造产业中乘用车车身件产品
的整个冲压和焊接生产以及装备中心的总体布局，以满足其市场扩展
和企业发展的需求。
    本项目的建设地点位于上海市青浦区白鹤镇鹤祥路 20 弄 100 号
上海交运汽车精密冲压件有限公司厂区内，利用原预留发展用地进行
建设。项目新增总投资为 26564 万元，利用企业原有资产 7924 万元。
项目达纲年预计销售收入为 64815 万元，项目全部投资所得税前内部
收益率为 15.46％，所得税前投资回收期为 7.84 年（含建设期）。
    资金来源安排：公司自筹资金及银行贷款方式。
    本项目符合国家产业发展导向，符合公司“十二五”规划的总体
发展思路和发展要求，有利于实现公司资源集成集约的目标，有利于
进一步提高公司汽车零部件核心业态的综合实力，进一步扩大企业生

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产规模，建立新的市场竞争和企业发展的支撑点，为企业的专业化、
集约化、规模化发展奠定扎实的基础，对企业的持续发展具有重要意
义，并带动本地区汽车工业整体技术进步。
    2、《关于公司实施汽车车身件总成生产基地项目的议案》；
    本项目是根据公司对汽车零部件制造产业中汽车车身件总成产
品生产的总体布局，为使企业保持较强的综合竞争能力，实现车身和
车身件产品在上海地区“十二五”期末的产值目标并可持续发展而实
施的。
    本项目建设用地位于浦东新区曹路镇永乐村 32 丘地块，占地面
积约为 54356.3 平方米，该地块位于金桥开发区内。项目新增总投资
为 28160 万元，利用原有资产 4167 万元。项目达纲年预计销售收入
为 74074 万元，项目全部投资所得税前内部收益率为 14.71％，项目
全部投资所得税前投资回收期为 7.87 年（含建设期）。
    资金来源安排：公司自筹资金及银行贷款方式。
    本项目符合国家产业发展导向，符合公司“十二五”规划的总体
发展思路和发展要求，有利于公司汽车零部件产业进一步扩大生产规
模，提升综合竞争能力，为实现公司的专业化、集约化、规模化发展
奠定扎实的基础，对企业的持续发展具有重要意义。
    3、《关于公司向招商银行上海分行四平支行申请流动资金贷款
的议案》；
    根据公司 2012 年生产经营的实际需要，结合公司近期资金安排
和使用情况，公司拟向招商银行上海分行四平支行申请流动资金贷
款，贷款总金额不超过 2.65 亿元，期限半年。
    4、《关于公司向上海浦东发展银行宝山支行申请流动资金贷款
的议案》；
    根据公司 2012 年生产经营的实际需要，结合公司近期资金安排
和使用情况，公司拟向上海浦东发展银行宝山支行申请流动资金贷
款，贷款总金额不超过 2.65 亿元，期限半年。
    5、《关于召开公司第二十次股东大会（2011年年会)的议案》（详

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见临2012-016号公告）。
   上述 1、2 项议案尚须提交公司第二十次股东大会（2011 年年会）
审议。
   特此公告。
   备查文件：
   1、《上海交运汽车精密冲压件有限公司乘用车车身件自动化高
速成型生产技术改造项目可行性研究报告》；
   2、《上海交运股份有限公司汽车车身件总成生产基地项目可行
性研究报告》。


                             上海交运股份有限公司董事会
                                   2012 年 5 月 7 日




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