证券代码：600676       股票简称：交运股份       编号：临 2012-016


  关于召开公司第二十次股东大会（2011 年年会）的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司定于 2012 年 5 月 28 日（星期一）上午 9：00 在上海市延安
西路 719 号佳都大厦四楼佳都电影厅召开上海交运股份有限公司第
二十次股东大会现场会议（2011 年年会），现就有关事项公告如下：
    一、主要议题：
    1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》；
    4、审议《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》；
    5、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012
年度审计机构的议案》；
    6、审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；
    7、审议《关于公司债券发行方案的议案》；
    8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按
期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的
议案》；
    9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司
债券相关事宜的议案》；
    10、审议《关于公司 2012 年度为全资及控股子公司提供担保的
议案》；
    11、审议《关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案》；
    12、审议《关于公司 2011 年度利润分配预案》；
    13、审议《关于“上海交运股份有限公司”变更为“上海交运集

                                  1
团股份有限公司”的议案》；
    14、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
    15、审议《关于公司全资子公司上海交运汽车精密冲压件有限公
司实施乘用车车身件自动化高速成型生产技术改造项目的议案》；
    16、审议《关于公司实施汽车车身件总成生产基地项目的议案》。
    二、会议地点和时间：
    时间：2012 年 5 月 28 日（星期一）上午 9：00，地点：上海市
延安西路 719 号佳都大厦四楼佳都电影厅。
    三、出席会议对象：
    1、2012 年 5 月 21 日（星期一）交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师等相关人员。
    四、出席会议登记办法：
    1、登记日期：2012 年 5 月 23 日（星期三）上午 9:30～11：30、
下午 12：30～16:30
    2、登记地点：上海市中山南二路 555 号（上海交运股份有限公
司汽车零部件分公司股权登记处 ）
    3、 登记手续：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托
书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东
持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托
书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也
可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记。
    五、其它事项
    1、会议联系方式
      联系电话： 021-60850609 、60850623
      传    真：021-62116123
      联系部门：董事会办公室
      联 系 人：朱晴、蒋凌
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   2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
   3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序
的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东
谅解。




                              上海交运股份有限公司董事会
                                       2012年5月7日




   附：上海交运股份有限公司第二十次股东大会（2011年年会）
授权委托书




                          授权委托书


    兹委托        先生（女士）代表本人（单位）出席上海交运股
份有限公司第二十次股东大会现场会议（2011 年年会），并代为行
使表决权。
         委托人签名：                    身份证号码：
         委托持股数：                    委托人股东帐户：
         被委托人签名：                  身份证号码：
         委托日期：
                                  （复印或复制均有效）




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