交运股份：关于召开公司2012年第一次临时股东大会的公告2012-07-17
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2012-024
关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于 2012 年 8 月 10 日（星期五）上午 9:00 在上海市延安
西路 719 号佳都大厦四楼佳都电影厅召开上海交运集团股份有限公
司 2012 年第一次临时股东大会。
一、主要议题：
1、审议《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司 2012
年度内控审计机构的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>中公司经营范围条款的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》：
(1)选举朱戟敏先生为公司第六届董事会董事，任期三年；
(2)选举陈辰康先生为公司第六届董事会董事，任期三年；
(3)选举杨国平先生为公司第六届董事会董事，任期三年；
(4)选举洪任初先生为公司第六届董事会董事，任期三年；
(5)选举薛宏先生为公司第六届董事会董事，任期三年；
(6)选举包起帆先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年；
(7)选举张海龙先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年；
(8)选举傅长禄先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年。
本议案采用累积投票制，对八位董事候选人逐一表决（职工董事
除外）。
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
(1)选举白文华先生为公司第六届监事会监事，任期三年；
(2)选举周祯先生为公司第六届监事会监事，任期三年；
(3)选举耿鸿福先生为公司第六届监事会监事，任期三年。
本议案采用累积投票制，对三位监事候选人逐一表决（职工代表
监事除外）。
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上述临时股东大会文件在会议召开前五个工作日将刊登于上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、会议地点和时间：
时间：2012 年 8 月 10 日（星期五）上午 9：00，地点：上海市
延安西路 719 号佳都大厦四楼佳都电影厅。
三、出席会议对象：
1、2012 年 8 月 3 日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席
会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（授权委托
书参见附件一）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师等相关人员。
四、出席会议登记办法：
1、登记日期：2012 年 8 月 6 日（星期一）上午 9:30～11：30、
下午 12：30～16:30
2、登记地点：上海市中山南二路 555 号（上海交运股份有限公
司汽车零部件分公司股权登记处）
3、登记手续：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托
书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东
持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托
书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也
可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记，但须附上本
人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记
“字样。
五、其它事项
1、会议联系方式
联系电话：021-60850609、60850623
传 真：021-62116123
联系部门：董事会办公室
联系人：朱晴、蒋凌
2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
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3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序
的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东
谅解。
附：上海交运集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会授权委
托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海交运集
团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会现场会议，并代为行使
表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（复印或复制均有效）
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 一二年七月十六日
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