证券代码：600676       股票简称：交运股份        编号：临 2012-022


                 上海交运集团股份有限公司
                五届四十二次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       上海交运集团股份有限公司于二 O 一二年七月六日以专人送达
和邮件方式向全体监事事发出了关于召开第五届监事会第四十二次
会议的通知及相关议案。会议于二 O 一二年七月十六日在上海市平武
路 38 号三楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议
的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经审议，全体监事一致通过如下决议：

   1、《关于公司全资子公司上海交运汽车动力系统有限公司实施
长安福特 F6 自动变速器换挡机构技术改造项目的议案》；
    2、 关于公司全资子公司恒丰路地块土地收储相关事项的议案》；
    3、《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司 2012
年度内控审计机构的议案》；
    4、《关于修改〈公司章程〉中公司经营范围条款的议案》；
    5、《关于公司监事会换届选举的议案》；
       公司第六届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。监事
任期自公司2012年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三
年。
       提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第六届监事会非职工代
表监事候选人（简历附后）：白文华、周祯、耿鸿福，共3人。
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    经上海市运输工会第九届委员会第六次全体委员（扩大）会议无
记名投票选举，王萍女士和黄培莉女士为公司第六届监事会职工代表
监事。
    职工代表监事黄培莉持有本公司股票13000股，其余监事候选人
均未持有本公司股票。
    以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
    本议案除职工代表监事外的监事选举将采用累积投票制提交股
东大会审议。
    6、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》（详见
临 2012-024 号公告）。
    上述 3、4、5 项议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会
审议。
    特此公告。




                             上海交运集团股份有限公司监事会
                                       2012 年 7 月 16 日




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附：

  上海交运集团股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

                       （按姓氏笔划排序）


       1、王萍，女，1968年3月出生，汉族，大专，会计师，中共党员。
历任上海交通机械修配厂财务科科员，上海交通机械总厂财务科科
员、副科长，上海交运股份有限公司财务部副部长、部长，上海交运
股份有限公司汽车零部件制造分公司总会计师兼财务部部长。现任上
海交运集团股份有限公司汽车零部件制造分公司总会计师兼财务部
部长。
       2、白文华，男，1952年4月出生，回族，研究生，高级经济师，
中共党员。历任普陀区副区长，南汇县县委副书记、书记、县长，南
汇区委副书记、区长，上海地产（集团）有限公司董事、党委副书记、
总裁，上海世博会事务协调局党组成员、副局长，上海世博土地储备
中心党委书记、副书记、主任，上海世博土地控股有限公司党委书记、
董事长。现任上海国盛集团有限公司监事会主席，上海久事公司监事
会主席。
       3、周祯，男，1956年8月出生，汉族，研究生，高级政工师，中
共党员。历任上海市交通运输局党委办公室科副主任科员、主任科员，
上海市联运总公司党委副书记、书记、纪委书记、工会主席，上海交
运（集团）公司人力资源部、组织部部长、监察室主任、纪委副书记、
书记、党委副书记。现任上海交运集团股份有限公司党委副书记、纪
委书记。
       4、耿鸿福，男，1950年11月出生，汉族，专科毕业，高级经济
师，中共党员。历任上海市人民政府经济体制改革办公室秘书处副主
任科员、综合处主任科员、副处长、处长，市场体制处处长，上海市
发展和改革委员会市场经济和所有制改革处处长、综合改革处调研
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员。现任上海国盛集团有限公司监事，上海久事公司监事会监事。
    5、黄培莉，女，1956年11月出生，汉族，大专，高级会计师。
历任上运八场计财科成本员，上海市浦东汽车运输公司财务科成本
员，上海市交通运输局计财处科员、副主任科员，上海交运（集团）
公司资产财务部科长、资产管理部副部长。现任上海交运集团股份有
限公司资产管理部副部长。




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