证券代码：600676       股票简称：交运股份        编号：临 2012-027



                 上海交运集团股份有限公司
                  六届一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海交运集团股份有限公司于二O一二年八月一日以专人送达和
邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第一次会议的通
知及相关议案。会议于二O一二年八月十日在上海市恒丰路288号四楼
会务中心召开。会议应到董事9名，实到董事8名。董事杨国平先生因
公外出无法出席会议，委托董事陈辰康先生代为表决。会议的召开及
程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监
事列席了会议。经审议，全体董事一致通过如下决议：
    1、选举陈辰康先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董
事会任期相同；
    2、关于成立公司第六届董事会“战略委员会”、“审计委员会”、
“提名委员会”、“薪酬与考核委员会”的议案；
    公司董事会“战略委员会”由陈辰康、包起帆（独立董事）、
张海龙（独立董事）、傅长禄（独立董事）、朱戟敏、杨国平、洪任
初、薛宏、黄伟建组成，陈辰康任主任委员。
    公司董事会“审计委员会”由张海龙（独立董事）、傅长禄（独
立董事）、朱戟敏组成，张海龙任主任委员。
    公司董事会“提名委员会”由包起帆（独立董事）、张海龙（独
立董事）、陈辰康组成，包起帆任主任委员。
    公司董事会“薪酬与考核委员会”由傅长禄（独立董事）、包


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起帆（独立董事）、陈辰康组成，傅长禄任主任委员。
   上述董事会四个专门委员会的任期与本届董事会任期相同。
    3、聘任朱戟敏先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同；
    4、聘任陈升平先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同；
    5、聘任张弘先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同；
    6、聘任叶跃先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同；
    7、聘任蒋玮芳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期
相同；
    公司三位独立董事，对聘任朱戟敏先生为公司总裁、陈升平先生
为公司副总裁、张弘先生为公司副总裁、叶跃先生为公司副总裁以及
蒋玮芳女士为公司董事会秘书事项发表独立意见如下：上述高级管理
人员的提名、任职条件及审批程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，一致同意公司聘请上述人员担任公司高级管理人员。
    8、聘任徐以刚先生为公司证券事务代表；
    9、关于审议上海交运集团股份有限公司内部控制规范实施工作
方案的议案（详见临 2012-028 公告）；
    10、关于完善公司行政职能部门组织机构的议案。
    从公司整体发展战略和制度创新出发，对公司行政职能部门架构
进行完善,调整后公司行政职能部门组织机构包括七部四室，分别为
企业发展部、资产管理部、财务部、科技部、市场运营部、安全保卫
部、人力资源部、审计室、内控监察室、总裁办公室、董事会办公室。
    特此公告。




                             上海交运集团股份有限公司董事会
                                       2012 年 8 月 13 日




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附：

                   高级管理人员简历

    陈升平，男，55 岁，汉族，大专，经济师，中共党员。历任上
海市宝山县建设局团委书记、副局长，宝山区住宅建设开发总公司副
总经理、总经理、党总支副书记、党总支书记，宝山区祁连镇党委书
记、区长助理、副区长，上海交运（集团）公司副总裁,上海交运股
份有限公司第五届董事会董事。现任上海交运集团股份有限公司副总
裁。


    张弘，男，46 岁，汉族，经济学硕士，工程师，中共党员。历
任上海汽车底盘厂团委副书记，上海汇众汽车制造公司工艺科副科
长、物供部副经理、采购部副经理、经理，上海汽车制动系统有限公
司总经理，上海大众汽车有限公司供应部经理，上海汇众汽车制造有
限公司副总经理、常务副总经理、总经理，上海交运（集团）公司副
总裁,上海交运股份有限公司第五届董事会董事。现任上海交运集团
股份有限公司副总裁。


    叶跃，男，52 岁，汉族，大学，高级经济师，中共党员。历任
上海市交通运输局审计室科员、副主任科员，上海交运（集团）公司
审计室主任、监察室副主任、企业发展部部长、多种经营部部长,上
海交运（集团）公司副总裁。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。


    蒋玮芳，女，39 岁，汉族，大学，高级会计师，中共党员。历
任上海交通机械总厂团委副书记，上海交运股份有限公司团委副书
记、团委书记、审计监察室主任、总会计师、副总经理、董事会秘书。
现任上海交运集团股份有限公司董事会秘书。


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                   证券事务代表简历

   徐以刚，男，33 岁，汉族，研究生，高级经济师，中共党员。
历任上海交运（集团）公司企业发展部副科长、科长，上海交运股份
有限公司总经理办公室主任、党委办公室主任、董事会监事会办公室
主任。现任上海交运集团股份有限公司证券事务代表。




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