证券代码：600676           股票简称： 交运股份          编号：临 2013-010
债券代码：122205           债券简称： 12 沪交运



                   上海交运集团股份有限公司
              第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海交运集团股份有限公司（以下简称公司）于 2013 年 4 月 12 日以
专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届
董事会第五次会议的会议通知及相关议案。2013 年 4 月 23 日，公司以通
讯表决方式召开了第六届董事会第五次会议。会议应参与表决的董事 9 名，
实际参与表决的董事 9 名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、
《公司章程》的有关规定。全体董事经审议并一致通过《上海交运集团股
份有限公司 2013 年第一季度报告》及 《上海交运集团股份有限公司 2013
年第一季度报告正文》、《关于修订公司子公司管理制度的议案》。


    特此公告。




                                  上海交运集团股份有限公司董事会
                                        二O一三年四月二十三日




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