证券代码：600676          股票简称： 交运股份         编号：临 2013-013
债券代码：122205          债券简称： 12 沪交运


                   上海交运集团股份有限公司
             第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月
12 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第
六届董事会第六次会议的会议通知及相关议案。2013 年 8 月 22 日，公
司以通讯表决方式召开了第六届董事会第六次会议。会议应参与表决
的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
    1、审议通过了《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》；
    《上海交运集团股份有限公司 2013 年半年度报告》、《上海交运集
团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要》刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2013 年上半年内部控制自我评价报告
的议案》。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。内容详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《上海交运集团


                                   1
股份有限公司独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》，
敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                            上海交运集团股份有限公司董事会
                                    二 O 一三年八月二十二日




                                2