证券代码：600676           股票简称： 交运股份          编号：临 2013-015
债券代码：122205          债券简称： 12 沪交运


                   上海交运集团股份有限公司
              第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 14
日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第六届
董事会第七次会议的会议通知及相关议案。2013 年 10 月 24 日，公司以
通讯表决方式召开了第六届董事会第七次会议。会议应参与表决的董事 9
名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
    1、审议通过了《上海交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告及
正文》；
    《上海交运集团股份有限公司 2013 年第三季度报告》及《上海交运
集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文》刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于修订公司经济合同管理制度的议案》。
    《上海交运集团股份有限公司经济合同管理制度》刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                               上海交运集团股份有限公司董事会
                                        二 O 一三年十月二十四日
                                    1